董事会规章制度

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1、董事会1董事会的组织与组建董事会依据《公司条例》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，负责管理公司的法人财产。董事会设董事7名，其中董事长1名，副董事长1名，董事长、董事的产生办法由《公司章程》规定I董事会下设风险管理委员会、战略投资委员会、监察委员会、董事会秘书处，八董遍鸟下设委冠会数量:名称、工作任务、委员人选、议事程序由董事会决定，委员会成员由董事提名，董事会投票选举产生。董事会下设董事会秘书处，秘书处组织和职责由董事会决定，秘书处秘书长人选由董事会决定，秘书人选由秘书长提名报董事长批准。2董事会的职责任务1）决定公司的愿景、使命、价值观a.确定公司愿景；b

2、.明确公司的使命；c.确立公司核心价值观念；2）决定公司战略与组织结构a.分析行业发展趋势、竞争环境特点、企业资源能力优势；b.制定公司发展战略；c.决定公司组织结构设置；d.制定公司的基木管理制度；3）向经营层授权管理聘任或者解聘公司总裁；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;决定公司高层管理人员薪酬；监督、评价和激励高层管理人员；4）负责公司重大经营决策a.审批公司经营计划；b.监督检查经营工作执行情况；1对公司章程的建议一：（公司设立7名董事，董事由股东捉名和选举产生，董事每届任期不超过三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东不得

3、无故解除其职务。董事可以在任期届满以前向董事会提出辞职，由股东对董事进行增补与调整。）（董事长在董事屮产生，由董事捉名，全体董事投票选举产生，董事长是董事会的召集人，在董事会休会期间，负贵监督检查经营层工作。董事长任期一年，连选可以连任。）对公司章程的建议二：（公司设立董事长1名，葷事6名，葷事长在葷事会休会期间，行使葷事会授予的职能。葷事长、葷事由董事会1董事会的组织与组建董事会依据《公司条例》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，负责管理公司的法人财产。董事会设董事7名，其中董事长1名，副董事长1名，董事长、董事的产生办法由《公司章程》规定I董事会下设风险管理

4、委员会、战略投资委员会、监察委员会、董事会秘书处，八董遍鸟下设委冠会数量:名称、工作任务、委员人选、议事程序由董事会决定，委员会成员由董事提名，董事会投票选举产生。董事会下设董事会秘书处，秘书处组织和职责由董事会决定，秘书处秘书长人选由董事会决定，秘书人选由秘书长提名报董事长批准。2董事会的职责任务1）决定公司的愿景、使命、价值观a.确定公司愿景；b.明确公司的使命；c.确立公司核心价值观念；2）决定公司战略与组织结构a.分析行业发展趋势、竞争环境特点、企业资源能力优势；b.制定公司发展战略；c.决定公司组织结构设置；d.制定公司的基木管理制度；3）向经营层授权管理

5、聘任或者解聘公司总裁；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;决定公司高层管理人员薪酬；监督、评价和激励高层管理人员；4）负责公司重大经营决策a.审批公司经营计划；b.监督检查经营工作执行情况；1对公司章程的建议一：（公司设立7名董事，董事由股东捉名和选举产生，董事每届任期不超过三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事可以在任期届满以前向董事会提出辞职，由股东对董事进行增补与调整。）（董事长在董事屮产生，由董事捉名，全体董事投票选举产生，董事长是董事会的召集人，在董事会休会期间，负贵监督检查经营层工作。董事长任期一

6、年，连选可以连任。）对公司章程的建议二：（公司设立董事长1名，葷事6名，葷事长在葷事会休会期间，行使葷事会授予的职能。葷事长、葷事由股东提名和选举产生，董事长、董事每届任期不超过三年。董事长、董事任期届满，连选可以连任。董事长、董帀在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事长、荒爭可以在任期届满以前向荒爭会提出辞职，由股东对其进行增补与调整。）C.制订公司的财务预算方案和决算方案；a.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；b.制订公司增加或者减少注册资木的方案；c.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；d.审批重大投资、融资、资产处置方案；e.监督检查重大投

7、资、融资、资产处置工作执行情况；f.审批和监督重要的资金支出；5）建立健全监管体系a.建立健全监管手段；b.确保公司的会计、财务（包括独立的审计）报告的真实性;c.确保恰当的控制系统到位；d・确保按照法律和相关标准执行；监管经营层、董事会成员和股东之间的潜在的利益冲突；监督信息披露和对外沟通的过程。6）履行对股东和利益相关者的责任7）对各委员会的管理7.2确定委员会的构成；7.3任命委员会成员；7.4监督委员会的工作。3股东、董事会和经理层的职能划分职能划分事项股东董事会经理层公司战略和价值观经营方针决定制订提出战略决定拟订价值观决定拟订公司决策经营计划决定制定