国脉科技股份有限公司治理专项活动自查报告

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1、亿阳信通股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。根据该通知的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，并安排自查、整改工作时间进度。专项工作小组成员名单：第一责任人：张小红领导小组：张小红、李争、邓伟、王龙声、郭士斌工作小组：公司总裁办、法律部、财务部、证券部成员自查整改工作时间进度安排：3月28日－4月28日：公司

2、自查并出具自查报告；6月21日－7月5日：公众评议阶段；7月6日起：公司整改、提高阶段。按照上述人员及时间进度安排，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、公司的发展沿革本公司是由哈尔滨亿阳集团有限公司（以下简称“有限公司”）变更而来。有限公司于1995年1月18日由哈尔滨亿阳电子应用技术有限公司（后更名为亿阳集团有限公司，以下简称亿阳

3、集团公司）、哈尔滨市光大电脑有限公司（以下简称“光大电脑公司”）及华兴电脑有限公司共同出资设立，原名为哈尔滨现代集团有限责任公司。1997年5月5日更名为哈尔滨亿阳集团有限公司。1997年12月，华兴电脑有限公司将其持有的有限公司股份分别转让给哈尔1滨现代设备安装有限公司（以下简称“现代安装公司”）、北京市北邮通信技术公司（以下简称“北邮通信公司”）和北京邮电学院科技开发公司（以下简称“北邮科技公司”）。转让完成后股东的股权比例为：亿阳集团公司占78.08%、光大电脑公司占10.96%、现代安装公司占5.70%、北邮通信公司占3.07%、北邮科技公司占2.

4、19%。1998年2月27日，经黑龙江省人民政府授权，由哈尔滨市经济体制改革委员会“哈体改复[1998]15号文”批复同意，黑龙江省经济体制改革委员会“黑体改复[1999]8号文”批复确认，由有限公司的五家股东――亿阳集团公司、光大电脑公司、现代安装公司、北邮通信公司、北邮科技公司作为发起人，将有限公司依法变更为哈尔滨亿阳集团股份有限公司。原有限公司1997年12月31日的净资产按1:1的比例折合成股份公司的股本。1998年3月3日，股份公司领取营业执照，注册资本为人民币6,589万元。1999年8月30日，经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改复[1999]

5、20号文批准，哈尔滨亿阳集团股份有限公司依法更名为哈尔滨亿阳信通股份有限公司，并于1999年9月6日获发更名后的营业执照。2000年3月24日，公司向社会公众发行4000万股流通股，2000年4月5日获发新的营业执照，注册资本变更为人民币10,589万元。2000年7月20日，公司在上海证券交易所挂牌上市。2004年4月23日召开公司2003年度股东大会，审议通过了2003年度利润分配及公积金转增股本的方案：以2003年末总股本105,890,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），并以资本公积金每10股转增10股。公司股本增加至

6、21,178万元。2006年6月26日，公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，通过了公司股权分置改革方案：以公司现有流通股本80,000,000股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得4.08054股的转增股份,合计32,644,320股,相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价,非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。公司股本增至244,424,320股。2、公司基本情况（1）中文名称：亿阳信通股份有限公司2英文名称：BrightOceansInter-Teleco

7、mCorporation中文简称：亿阳信通（2）公司法定代表人：张小红（3）公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼邮政编码：150090网址：http://www.boco.com.cn电子邮箱：bit@boco.com.cn（4）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：亿阳信通股票代码：600289（5）公司首次注册登记日期：1995年1月18日注册登记地点：哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局公司企业法人营业执照注册号：2301092010005公司税务登记证号码：230109128027157（6）公司的经营范围是：计算机软

8、、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和