仙琚制药：非公开发行股票预案

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1、证券代码：002332证券简称：仙琚制药浙江仙琚制药股份有限公司（ZHEJIANGXIANJUPHARMACEUTICALCO.,LTD.）非公开发行股票预案二〇一四年十二月浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案公司声明1、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次

2、非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本次发行相关事项尚需浙江省国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。2

3、、本次发行对象为仙居县国有资产投资集团有限公司、汇添富基金管理的仙琚制药定增盛世45号和优势医药企业定增计划6号资产管理计划、张宇松、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、中企汇锦投资有限公司、范敏华和李勤俭共9名特定投资者。上述发行对象全部以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。3、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为9.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日

4、前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。4、本次发行股票数量不超过9,761.50万股（含9,761.50万股），募集资金总额不超过88,146.35万元（含发行费用）。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。5、本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润

5、由公司新老股东共享。6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证3浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案监会公告[2013]43号）的要求，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》，并对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步完善了公司的利润分配政策。公司的利润分配政策及利润分配情况详见本预案“第六节公司利润分配政策及相关情况的说明”。7、本次非公开发行股票方案

6、尚需浙江省国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。4浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票预案目录释义..................................................................................................................................................7第一节本次非公开发行股票方案概要........................

7、.................................................................8一、发行人基本情况...............................................................................................................8二、本次非公开发行股票的背景和目的....................................................

8、...........................8三、发行对象及其与公司的关系.........................................................................................10四、本次非公开发行概况................................................................