经纬纺机：2013年度内部控制评价报告

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1、经纬纺织机械股份有限公司2013年度内部控制评价报告经纬纺织机械股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督

2、。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的1有效性具有一定的风险。

3、二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高

4、风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属35家企业，涵盖了公司纺机业务、非纺机械业务、金融业务三大板块；纳入评价范围单位资产总额及营业收入占公司合并财务报表对应项目的比例均超过96%。公司纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金管理、投资管理、采购业务、存货管理、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、工2程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、运营管理、生产管理、安全生产、质量管理、工艺管理、行政管理、信息与沟通、信息系统、反舞弊、关联交

5、易、内部监督共31项内容；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、营销整合风险、成本控制风险、产品定价风险、应收账款风险、市场开拓风险、客户流失风险、存货管理风险、资产管理风险、决策风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。主要内容包括：1、组织架构公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求、股东大会决议和公司章程，结合公司实际，公司制定《股东大会议事规则》、董事会及各专业委员会议事规则、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《法人治理及组织架构管理

6、制度》及《授权管理制度》等，明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构设臵、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求等，建立了符合法人治理要求的组织架构。通过不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。2、发展战略公司根据《发展战略管理制度》，综合考虑市场需求变化、技术发展趋势、行业竞争状况及公司自身优劣条件等因素制定了公司发展战3略，每年编制滚动发展规划，明确各发展阶段的具体目标、工作任务及实现路径等。每年制定年度工作计划，编制年度预算

7、，并合理分解落实到各层级机构，同时对发展战略进行广泛宣传。3、人力资源公司制定《人力资源管理制度》、《劳动合同管理办法》、《各级管理人员选聘细则》、《员工薪酬管理与绩效考核细则》等规定，规范了员工的聘用、培训、退出的程序，建立了薪酬、考核、晋升与奖惩体系，形成了较为完整的人力资源管理体系，坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会，不断增强企业的凝聚力。4、社会责任公司重视质量、环境、职业健康安全管理及社会责任的承担，特别是通过近年来推行的6S及精益生产管理，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与

8、长远利益、自身发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系，各企业均通过了ISO9000：2008质量体系认证，严格产品质量控制程序，为用户提供安全、高效、节能、环