董监事会议资料-中卫内网-财团法人中卫发展中心

《董监事会议资料-中卫内网-财团法人中卫发展中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、目錄甲、報告事項壹、上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告貳、上次董監事建議事項執行情形報告參、八十八下半年及八十九年度經營方針與目標執行成果報告肆、九十年度經營方針與目標(草案)報告伍、綜合業務報告陸、財務狀況報告柒、人力狀況報告捌、內部稽核報告乙、提案審議事項壹、本中心八十八下半年及八十九年度決算書，提請審議。貳、提報本中心「組織章程」修訂草案，提請審議。參、提報本中心「會計制度」修訂草案，提請審議。肆、提報本中心「內部稽核制度」修訂草案，提請審議。伍、提報本中心主辦稽核人員調整案，提請審議。陸、提報本中心「人事管理規則」修訂草案，提請審議

2、。壹、上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告提　　案決議事項執行情形一、提報本中心九十年度營運及資金運用計畫，提請審議。二、提報本中心專任董事長、總經理之薪資發放標準，提請審議。三、提報本中心專任董事長、總經理退職酬勞金給與辦法草案，提請審議。四、擬請董監事會同意本中心明年度向銀行辦理房屋抵押貸款，以利財務週轉，提請審議。通過，依規定報部核備參酌其他財團法人專任董事長、總經理之薪資平均值擬訂，本中心專任董事長之薪資發放標準訂為二十萬元，總經理之薪資發放標準為十五萬元。依規定報部核備。請參酌其他法人所頒訂之辦法與勞動基準法等修訂後，再提下次董監事

3、聯席會審議。請加強應收帳款之催收與擴展明年度之自主營收，以因應明年一至二月之資金短缺期，屆時若未能補足再考慮向銀行貸款。業經經濟部以經(89)計字第89024781號函核備。業經經濟部以經(89)商字第89222209號函要求本中心專任董事長、總經理薪資發放標準，未來於實施時應考量財務狀況及衡平合理性。經研究擬參考其他法人(如工研院、紡研中心等)做法於專任董事長、總經理發生退職事實時，依當時中心之營運及財務狀況提報董監事聯席會核定退職酬勞金已完成應收帳款之催收因應90年一至二月之資金短缺。－36－五、本中心高董事長辛陽原為政府機關代表兼任本中心

4、董事，茲因高董事長已自經濟部退休，擬調整為學者專家代表，提請審議。(一)本案依說明及各董監事發言已獲同意，通過。(二)請另函請經濟部選派乙員代表兼任本中心政府機關代表董事。本案業經經濟部以經(89)商字第8922209號函核備。另正洽詢適合兼任本中心董事之政府機關代表。－36－貳、上次董監事建議事項執行情形報告建議事項執行情形一、請研訂自主營收比例之發展目標及實施策略。　　已遵照董監事指示，規劃本中心未來發展之策略規劃，將於總經理之綜合業務報告(簡報)中提報。－36－參、八十八下半年及八十九年度經營方針與目標執行成果報告重點工作內容執　行　成果

5、一、積極發展合作網路1.強化中衛體系關係並發展產業合作網路。2.推動商業合作網路3.配合地區產業特性，發展產業集群(Cluster)。4.建構中心業務推動資源網路，提升自主營收。二、持續強化企業體質1.擴大產業體系TPM1.針對現已登錄之192個體系推動固本計畫，並推動體系電子化及供應鏈管理，落實A類體系之體系計畫，維繫B類體系之業務活動，並提升部份C類體系之運作，促使A、B類體系佔登錄體系比例達70%以上。2.配合經濟部商業司所推展之63個示範商圈，進行整體性宣導行銷及人才培育，強化商店街組織、空間、經營、行銷等管理技術，並協助擴大商圈更新再

6、造之影響層面。3.配合地區產業特性，積極推動中部機械、航太、自行車產業衛星廠群競爭力提升聯合輔導，並配合工業局於南部金屬、石化產業進行整體推動計畫。4.加強與公協會及輔導單位合作，並利用資訊網路相關技術整合中心輔導技術，提升服務品質，以強化自主營收能力。－36－推動，建立本土化TPM推動模式。1.配合產業體系需要，擴大人才及師資培育。2.運用產業電子化強化產業合作網路快速反應能力。3.以國家品質獎為標竿，帶動TQM之發展。三、推動核心技術建置作業1.檢核與定義部門核心技術，建立核心技術資料庫。1.目前進行TPM輔導，由原來半導體、鋼鐵..等6個

7、產業增加橡膠、紙業及石化產業合計為9個產業示範體系，並以正隆、竹洲、中華台亞等建立本土輔導模式。2.已配合產業體系需要推動TPS、TPM之師資種子及推動幹部訓練。3.進行中衛體系產業電子化應用技術研究，針對車輛、重機電等重點產業推動入口網站及訊息交換平台，輔導建置示範性電子化體系，協助中衛廠商轉型，並運用工業合作引進美國喬治梅森大學之專業技術，提高國內產業電子化之整合輔導能力。4.研擬國家品質獎全面開放之評審標準及辦法，自90年起全面接受各行業申請(自91年起接受政府單位申請)，並積極宣導推廣，俾能擴大帶動國內各行業TQM之發展。1.已將部門技

8、術能力分為部門基礎技術與核心技術，部門基礎技術為部門內技術較為成熟之產品，而核心技術為市場潛力較大且具優勢，設定為建置目標之技術產品。每半年針對各部門