股票简称曙光股份

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1、股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2009-021辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届七次董事会通知于2009年12月18日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年12月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。3名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持，经与会董事审议、表决通过如下决议：一、关于公司符合配股资格

2、的议案。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后认为，公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，无重大违法行为，没有发生不得公开发行证券的其他情形，符合现行有关法律法规关于配股的规定，具备配股资格，同意公司向中国证监会提出配股申请。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。8二、关于公司2009年度配股方案的议案。为了实现公司的可持续发展，公司拟向原股东配售股份，具体方案如下：（一）配售股票种类境内上市人民币普通股（A股）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）每股面值人民币1.00元表决情况：同意9

3、票，反对0票，弃权0票。（三）配股基数、比例、数量本次配股以公司2009年9月30日总股本222,000,000股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售，最终的配售比例授权公司董事会与主承销商协商确定，共计配售数量不超过66,600,000股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体配股价格授权公司董事会与主承销商协商确定。最终配股价格定价依据：1、参考公司股票二级市场价格和市盈率情况；82

4、、募集资金投资项目的资金需求量及项目资金的使用安排；3、由公司董事会与主承销商协商确定。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（五）配售对象本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）决议的有效期本次配售股份的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）本次募集资金用途公司拟募集不超过48,000万元，本次配股所募集资金通过向全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司增资的方式，由大连曙光汽车零部件制造有限公司实施“大连曙光汽车零部件制造基地建设项目

5、”。该项目总投资为48,012万元。项目完工后将具备年产5.5万辆皮卡、SUV配套车身的生产能力。本次配股募集资金不足部分由本公司自筹解决。鉴于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司已自筹资金先行垫付启动相关募集资金投资项目；待股票发行募集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。8表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（八）本次配股前滚存未分配利润的分配方案根据法律、法规和公司章程的规定，为平等对待所有股东，本次配股完成后，配股完成前公司累积未分配利润由公司新老股东共享。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（九）配售的起止

6、日期本次配售将在取得中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。本次配股方案须经股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会审核通过后方可实施。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。三、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。本次配股拟募集不超过48,000万元资金，所募集的资金将全部由大连曙光汽车零部件制造有限公司实施“大连曙光汽车零部件制造基地建设项目”。《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于本次配股募集资金使用可行性报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。四、关于前次募集资金使

7、用情况的议案。2006年12月，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，扣除发行费用人民币1,000万元，实际募集资金人民币3,2600万元8。为此，公司董事会出具了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），信永中和会计师事务所有限公司也相应出具了XYZH/2009A9023-1《辽宁曙光汽车集团股份有限公司前次募集