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1、股票简称:杭钢股份证券代码:600126编号:临2004-011杭州钢铁股份有限公司2003年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。杭州钢铁股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月15日上午9：00在杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数479,763,500股，占公司总股本的74.34%，会议由公司董事长童云芳先生主持，8位董事、3位监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。以记名方式投票表决，逐项
2、审议通过了全部议案：一、审议通过《2003年度董事会工作报告》479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。二、审议通过《2003年度监事会工作报告》479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。三、审议通过《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。四、审议通过《关于2003年度利润分配预案》经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2003年母公司实现净利润532
3、,213,879.14元，提取10%法定公积金53,221,387.91元，提取5%法定公益金26,610,693.96元，当年可供股东分配的利润452,381,797.27元，加上年初转入的未分配利润600,101,564.23元，实际可供股东分配利润1,052,483,361.50元。按2003年末公司总股本645,337,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），合计派发现金225,868,125.00元，剩余未分配利润826,615,236.50元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。479,763,500股同意
4、，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。五、审议通过《2004年度技术改造计划》479,763,50015股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。六、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。七、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》根据《公司法》、《证券法》等法律及中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（证监发［2001］43号）、《关于上
5、市公司增发新股有关条件的通知》（证监发［2002］55号）的有关规定，公司董事会认真对照增发的资格和有关条件，对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司在2004年上半年提出增发申请是符合现行增发的有关规定，具备增发A股的条件。479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。八、审议通过《关于申请增发不超过12500万股A股的议案》为了进一步提高公司钢铁生产技术水平，减少关联交易和生产成本，实现产品结构调整及产业升级，提升公司综合竞争能力，保持公司的可持续发展，本公司拟向中国证券监督管理委员会申请增发不超过12500
6、万股的A股。具体发行方案如下：1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。2、每股面值：人民币1.00元。479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。3、发行数量：不超过12,500万股，最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。15479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。4、发行对象：所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机
7、构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。5、发行方式：采取网下对机构投资者和网上对社会公众投资者同时累计投标询价的方式发行，原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。479,763,500股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。6、发行价格及定价方式：1）发行价格本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式，询价区间上限为股权登记日前二十个交易日公司股票收盘价
8、的算术平均值，询价区间下限为询价区间上限的85%或股权登记日公司股
