海利尔药业招股说明书

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1、海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）：发行股票类型人民币普通股（A股）本次拟发行股数3,000万股每股面值1.00元每股发行价格[]元预计发行日期[]年[]月[]日拟上市的证券交易所深圳证券交易所1-1-22发行后总股本12,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺葛尧伦、张爱英、葛大鹏和合意投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。良新投资、古月杨、思科瑞新、青岛豪润和拥湾投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，

2、也不由公司回购其持有的公司股份。本公司董事、高级管理人员葛尧伦、张爱英、葛大鹏承诺：上述锁定期结束后，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，且在申报离任满六个月之日起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人直接或间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。通过持有本公司股东合意投资的合伙份额而间接持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员葛尧伦、杨波涛、刘彬、司国栋、徐洪涛承诺：本人在海利尔药业任职期间每年通过合意投资间接转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的25%；离职之日起

3、六个月内，不转让所间接持有的发行人股份，且在申报离任满六个月之日起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。通过持有本公司股东良新投资的合伙份额而间接持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员杨波涛、刘彬、司国栋、徐洪涛承诺：本人在海利尔药业任职期间每年通过良新投资间接转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的25%；离职之日起六个月内，不转让所间接持有的发行人股份，且在申报离任满六个月之日起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司招股说明

4、书签署日期20**年**月**日1-1-22发行人声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其

5、摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-22重大事项提示1、葛尧伦、张爱英、葛大鹏和合意投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。良新投资、古月杨、思科瑞新、青岛豪润和拥湾投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。葛尧伦、张爱英、葛大鹏承诺：上述锁定期结束后，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，且在申报离任满六个月之日

6、起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人直接或间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。葛尧伦、杨波涛、刘彬、司国栋、徐洪涛承诺：本人在海利尔药业任职期间每年通过合意投资间接转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的25%；离职之日起六个月内，不转让所间接持有的发行人股份，且在申报离任满六个月之日起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。杨波涛、刘彬、司国栋、徐洪涛承诺：本人在海利尔药业任职期间每年通过良新投资间接转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的25%；离职之日起六个月内，不转让所间接持有的发行人股份，且在

7、申报离任满六个月之日起十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份占本人间接所持有发行人股份总数的比例不超过50%。2、根据公司2013年5月3日通过的2013年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。1-1-223、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险：一、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险公司以农药制剂产品为基础，逐步