印鉴管理制度.doc

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1、印鉴管理制度编号：LD-XZ-ZD015版号：A/0页码：第14页共14页印鉴管理制度编制马义婷日期2012.3.28审核路向前日期2012.3.28批准吴京磊日期2012.3.28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2012.8.17重新编制见文件内容马义婷路向前吴京磊2013.3.26重新编制见文件内容马义婷路向前赵岩印鉴管理制度编号：LD-XZ-ZD015版号：A/0页码：第14页共14页第一章总则第1条目的为进一步规范郑州绿都地产集团有限公司（以下简称“绿都地产集团”）及各子（分）公司印鉴的管理，提升印鉴管

2、理的流程化、标准化水平，在提高工作效率的同时，确保印鉴刻制、保管、使用以及废止的合法性和安全性，避免因印鉴使用所造成的风险，特制定本制度。第2条适用范围（1）适用于绿都地产集团开发企业所有印鉴的使用与管理；（2）绿都商业公司、物业公司应依据本制度，自行制定适用于本公司及其分子公司的印鉴管理制度，并报送绿都地产集团行政管理部备案。第二章定义第3条　本制度所指的印鉴是指公司依法刻制或注册的各类印章，包括但不限于：公章、合同专用章、法定代表人印章、财务负责人印章、劳资专用章、销售合同专用章、财务印章（包括发票专用章、财务专用章、收

3、款专用章）、工程签证专用章、技术专用章、项目部印章、工会印章及其它用于公司业务的专用章和个人印鉴。第三章管理机构及其职责、管理原则第4条　印鉴监管部门：是指负责制定完善绿都地产集团印鉴管理制度，对印鉴刻制、指定保管、更换、注销和使用进行监管的部门，其中：绿都地产集团行政管理部作为印鉴监管的一级部门，负责绿都地产集团印鉴的监管并指导各子（分）公司印鉴的监管工作。行政管理部每年12月份组织对本部及子（分）公司印鉴使用情况进行检查并填写《印鉴使用情况检查表》，检查的内容包括但不限于：印鉴名称、保管部门、保管人、印鉴使用审批情况、印

4、鉴使用评价等。各子（分）公司综合部作为印鉴监管的二级部门，负责所在公司印鉴的监管并指导其子（分）公司印鉴的监管工作。第5条印鉴保管部门：是指根据监管部门的指定，负责具体印鉴的保管和使用管理工作的部门，其中：绿都地产集团印鉴保管部门由一级监管部门指定；各子（分）公司印鉴保管部门由二级监管部门指定。第6条印鉴监管部门职责（1）负责根据业务和管理需要及时更新公司印鉴管理制度；印鉴管理制度编号：LD-XZ-ZD015版号：A/0页码：第14页共14页（1）负责检查和监督印鉴的保管、使用、外借的管理情况，控制风险，提升管理效率；（2）

5、负责印鉴的刻制、指定保管、使用检查、废止、销毁、宣传等工作；（3）负责统计印鉴指定保管、刻制与废止情况；（4）负责已废止印鉴的临时保管并及时移交行政管理部档案室。第7条印鉴保管部门职责（1）绿都地产集团行政管理部指定集团相关职能部门作为集团印鉴的保管部门，具体保管集团依法生效并使用的所有印鉴；各子（分）公司印鉴监管部门自行指定所在公司的印鉴保管部门，并向行政管理部备案；（2）印鉴保管部门负责人为印鉴保管的直接责任人；（3）印鉴保管部门应指定专人负责本部门印鉴的保管工作，并向印鉴监管部门进行备案；（4）印鉴保管应建立“审用分离

6、，分散保管”的机制，负责签批印鉴使用流程的各级负责人不得亲自保管印鉴；确需负责人保管印鉴的，应向印鉴监管部门进行备案；（5）印鉴保管部门必须建立印鉴使用登记《印鉴使用登记表》（附件六），留存相关的原件或复印件，并按规定向行政管理部/综合部存档备案；（6）印鉴保管部门无权对所负责保管的印鉴进行转保管。第8条印鉴保管人职责（1）严格遵守印鉴管理制度，不得为未履行申请手续或手续不全的人员加盖或外借印鉴；（2）必须在审核盖章文件与电子附件一致后，方可盖章；（3）文书加盖印鉴后必须进行登记；（4）不得向第三方泄露加盖印鉴文书的内容；（

7、5）不对具体业务审核，但对审批流程节点设置具有建议权；（6）不得通过掩饰等任何方式改变所保管印鉴的内容；（7）不得擅自改变所保管印鉴的用途；（8）不再担任印鉴保管人员时，应及时办理印鉴的移交手续，办结后方可办理调动手续，详见《印鉴交接记录》。第9条公司印鉴的使用和保管要遵循“使用登记，权限审批，谁保管，谁负责”的原则。第四章印鉴的分类与统计第10条印鉴管理制度编号：LD-XZ-ZD015版号：A/0页码：第14页共14页印鉴的分类：根据印鉴的用途和性质，将公司印鉴分为公章、财务章、工程技术章、其它章四类。第11条印鉴的编号：

8、所有印鉴应有编号，其中公司代码用一位大写英文字母表示，具体可参见公司《文件管理制度》；类别号用一位阿拉伯数字表示，具体可参见《印鉴分类明细表》；序列号用两位阿拉伯数字表示。原则如下：XXXX序列号（用两位阿拉伯数字表示）类别号（用一位阿拉伯数字表示）公司代码（用一位大写英文字母表示）以每类