深圳市机场股份有限公司

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1、深圳市机场股份有限公司章程（经2016年第一次临时股东大会审议通过）38目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章绩效评价与激励约束机制第一节董事、监事的绩效评价、激励与约束第二节经理及其他高级管理人员的绩效评价、激励与约束第三节实施细则第九章财务会计制度、利润分配和审计第一

2、节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章对外担保制度第十一章通知和公告第一节通知第二节公告第十二章合并、分立、增资和减资第十三章解散和清算第十四章修改章程第十五章附则38第一章总则第一条.为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条.深圳市机场股份限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府（深府[1997]260号文）批准，以募集方式设立；在深圳市工商行

3、政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号深司字N41408。第三条.经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年3月11日首次向境内社会公众发行人民币普通股一亿股，并于1998年4月20日在深圳证券交易所上市。第四条.公司注册中文名称：深圳市机场股份有限公司公司注册英文名称：SHENZHENAIRPORTCO.LTD.第五条.公司住所：深圳市宝安区宝安机场T3商务区配套写字楼A栋邮政编码：518128第六条.公司注册资本为人民币2,050,769,509元。第七条.公司为永久存续的股份有限公司。第八条.董事长为公司的法定代表人。第九条.公司的资本划分为等额股份，股

4、东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第十条.本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事经理和其他高级管理人员。第十一条.本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条.公司的经营宗旨：充分利用深圳经济特区的条件和优势

5、，构建高效便捷的服务平台，打造现代化、国际化、人性化和市场化航空城，38赢得用户、公众、股东、员工的充分信任，并以良好的经济效益回报股东。第一条.经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营：航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及其辅助设施投资业务；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；国际、国内航空客货销售代理业务；仓储、包装、装卸搬运业务；深港旅客运输、深港航空货物驳运业务；海港客货运输过港保障与服务；物业出租、物业管理；机场范围内广告制作与发布；侯机楼、侯船楼内休闲、文化、餐饮、娱乐、商业、商务等综合服务。兼营：保税仓储业务；包机业务；航空邮件、航空特快专递业

6、务；海关报关业务；航空咨询、旅游业务；机电安装、维修业务；实业开发；代理国内外广告设计、制作、发布业务；商务贸易、进出口业务。第三章股份第一节股份发行第二条.公司的股份采取股票的形式。第三条.公司发行的所有股份均为普通股。第四条.公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第五条.公司发行的股票，以人民币标明面值。第六条.公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第七条.公司成立时的普通股总数为三亿股，其中发起人深圳市机场（集团）有限公司认购的股份数为二亿股，占公司普通股总数的66.67%。发起人深圳市机场（集团）有限公司的出

7、资方式为实物出资，出资时间为1997年9月17日（依据：深圳市国有资产管理办公室深国资办[1997]208号文《关于深圳市机场股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》）。第八条.公司的股本为：普通股2,050,769,509股，其中发起人持有1,168,295,532股，其他内资股股东持有882,473,977股。第九条.公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第十条.38公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采