公司股东会决议及章程

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1、关于设立宁夏金泰亨工贸有限公司股东会议决议一、会议时间：2014年3月17日二、会议地址：公司办公室三、参加人员：张兴文陈广领四、主持人：张兴文五、会议议题：1、讨论成立宁夏金泰亨工贸有限公司2、讨论通过拟定的公司章程。《会议决定》1、公司名称：宁夏金泰亨工贸有限公司2、注册资本：100万元[人民币]。其中：（1）张兴文以货币投资51万元，占注册资本的51%，本期缴51万元，一次性缴足；（2）陈广领以货币投资49万元，占注册资本的49%，本期缴49万元，一次性缴足。3、公司住所：中卫市沙坡头区阳光家园

2、南门营业房4、经营范围：纸制品的加工、销售；计算机及耗材销售；预包装食品兼散装食品销售；纺织、服装及家庭用品销售；文具、体育用品及器材销售；钢材、建材销售；化工原料及化工产品（危险化学品除外），机电产品及配件销售；五金、家具及室内装饰材料销售；煤炭及其制品。5、推选张兴文为执行董事。6、推选张兴文为经理、公司法定代表人。6、推选陈广领为监事。公司股东及签名：宁夏金泰亨工贸有限公司2014年3月18日宁夏金泰亨工贸有限公司章程第一章宗旨第一条为了适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司

3、、股东和债权人的合法权益，促进企业的快速、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，特制定本章程。第二章公司的名称、住所及经营范围第二条公司名称：宁夏金泰亨工贸有限公司第三条住所：中卫市沙坡头区阳光家园南门营业房第四条经营范围：纸制品的加工、销售；计算机及耗材销售；预包装食品兼散装食品销售；纺织、服装及家庭用品销售；文具、体育用品及器材销售；钢材、建材销售；化工原料及化工产品（危险化学品除外），机电产品及配件销售；五金、家具及室内装饰材料销售；煤炭及其制品。第三章公司注册资本和股东第五条注册资本

4、：100万元[人民币]。第六条股东姓名、出资额、出资方式：其中：（1）张兴文以货币投资51万元，占注册资本的51%，本期缴51万元，一次性缴足；（2）陈广领以货币投资49万元，占注册资本的49%，本期缴49万元，一次性缴足。第七条公司成立后应向股东出具资金证明，并加盖公司印章，股东资金证明一式两联，一联交股东，一联留公司。第二章股东出资和转让出资的条件第八条股东在公司登记后不得抽回出资，股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。第九条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东同意；不同意转让的股东应

5、当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、住址以及受让人的出资额记载于股东名册。第三章股东的权利和义务第十一条股东享有如下权利：（一）参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事会成员和监事会成员（或监事）；（四）按照出资比例分取红利；（五）优先购买公司新增股份；（六）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（七）其他

6、权利。第十二条股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳应缴的出资；（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第二章公司的机构及产生办法、职权、议事规则第十三条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预

7、算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。每一万元人民币为一个表决权。第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应六个月召开一次，

8、临时会议由表决权的股东，或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。第十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由表决权的股东表决通过。对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第十八条公司不设立董事会，设执行董事一人，由张兴文任公司执行董事兼总经理，为公司法定代表人。执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（