上海永进电缆集团有限公司会议管理制度

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1、上海永进电缆集团有限公司会议管理制度第一条总则31.1目的31.2会议分类3第二条会议组织32.1董事会会议32.2总裁办公会议32.3绩效考核分析会32.4质量分析会42.5生产调度会42.6班组长以上干部大会或公司职工大会、职工代表大会42.7部门会议及其它临时性会议5第三条会议室管理53.1会议室分布53.2会议室使用53.3会议室清洁63.4会议室使用流程63.5会议室使用申请表6第四条会议管理74.1会议通知74.2会议准备74.3会议纪律74.4会议程序控制8第五条会议纪要管理95.1会议纪要格式要求95.2会议纪要控制程序10第六条会议考核奖惩条例106.

2、1会议考核处罚106.2会议考核奖励11第七条会议管理流程、表单117.1会议管理流程117.2会议表单12第八条附则12上海永进电缆集团有限公司会议管理制度第一条总则1.1目的为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。1.2会议分类公司会议分为：董事会；总裁办公会；绩效考核分析会；质量分析会；生产调度会；班组长以上干部大会或公司职工大会、职工代表大会；部门会议及其它临时会议七类。第二条会议组织2.1董事会会议.召集与主持人：董事长.与会人员：公司董事，公司监事和总经理列席会议，会议记录，办公室。.时间：每半年召开一次.议题：听取并审议生产经营报告和财务

3、报告，研究决定公司经营与发展中重大事项，决定经营计划和投资方案，决定内部管理机构的设置，制订公司财务年度预、决算方案、利润分配方案和基本管理制度等。2.2总裁办公会议.组织部门：办公室.主持人：总裁.与会人员：公司副总经理、中层以上领导干部，会议记录，办公室。.时间：每月召开一次.议题：总结、评价、解决当前生产、行政、质量、安全、财务、供应、销售等方面的工作情况，安排布置下一步工作方向和工作任务。2.3绩效考核分析会组织部门：人力资源部主持人：人力资源部长与会人员：公司副总经理、中层以上领导干部，会议记录，人力资源部。时间：每月召开一次议题：总结、分析当月绩效考核报表，评

4、审绩效考核内容。2.4质量分析会.组织部门：品质部.主持人：生、技中心副总经理.与会人员：品质部、技术部、生产部及其他部门相关人员.时间：每月召开一次.议题：汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究制定质量改进措施。会议记录，品质部。2.5生产调度会.组织部门：办公室.主持人：生产副总经理.与会人员：各部门负责人，会议记录，办公室。.时间：每周一下午：17：00召开.议题：调度、平衡生产进度、研究解决各车间、各工序、班组不能自行解决的，影响生产计划顺利进行的重大问题。2.6班组长以上干部大会或公司职工大会、职工代表大会.组织部门：办公室.会议主持：总裁

5、或工会主席.与会人员：班组长以上干部或公司全体职工或职工代表，会议记录，办公室。.时间：每半年召开一次.议题：通报上期工作总结和本期工作任务，听取员工意见，表彰奖励先进集体、个人。2.7部门会议及其它临时性会议.会议时间：定期或不定期.会议主持：部门负责人.议题：检查、总结、布置本部门工作。会议记录，部门内勤。第三条会议室管理3.1会议室分布3.1.1办公楼四楼408室定为一号会议室，可容纳15人左右，主要定向服务为董事长会议。3.1.2办公楼三楼308室定为二号会议室，可容纳30左右，主要定向服务为党政工团会议。3.1.3办公楼二楼208室定为三号会议室，可容纳30左右，主

6、要定向服务为公司及各部门召开的管理会议。3.1.4综合楼二楼培训室定为四号会议室，可容纳50人左右，主要定向服务为公司绩效考评、培训学习等会议。3.2会议室使用3.2.1会议室使用由总裁办负责管理。每次会议召开前，总裁办应对所用会议室的电源、电灯、空调、音响、话筒、投影仪、台牌、台布等实施例行检查、配备饮用水，必要时还应配备水果、公司宣传资料。3.2.2各部门使用会议室须提前一天填写《会议室使用申请表》，经总裁办主任同意后，领取会议室钥匙和提示挂牌。3.2.3使用者应爱护会议室设备，不得随意调换、拆装会议室设备。任何部门和个人未经总裁办同意不得将会议室的各种物品、设施拿出会议

7、室或转作他用。3.2.4使用者应爱护会议室清洁卫生，禁止在会议室内吸咽、随地吐痰和乱扔杂物、纸屑、饮水瓶等。使用完毕后主动将桌椅复位，并注意保持桌面整齐清洁，避免坚硬物品划伤。3.2.5会议室申请人用完会议室后，将门窗关好，切断电源开关，并将会议室钥匙交还总裁办，挂牌提示为“请打扫”。3.3会议室清洁3.3.1四个会议室的卫生每周定期由公司卫生员负责清洁二次，清洁做完后将将门窗关好，切断电源开关，并将会议室钥匙交还总裁办。由总裁办负责验收检查。3.3.2会前、会后会议室全面整洁工作由总裁办具体负责清理、