详解假合同套取公积金

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1、详解假合同套取公积金　　房地产中介伙同出租屋管理中心人员、银行工作人员，利用假房产证、假购房合同等帮客户非法套取公积金，作案3800多起，涉案达6000多万元。日前，广州市公安局刑警支队在“三打两建”中，摧毁了这个以秦×坚为首的特大非法套取公积金犯罪团伙。团伙8名落网成员已于前日被依法逮捕。　　今年年初，广州市住房公积金管理中心审核时发现，有大量人员通过他人伪造的购房合同和租赁合同，骗取套取高额公积金。其数额相当惊人，可能涉及过亿款项。2月份，公积金管理中心到广州市刑警支队报案，提供有关线索及资料。刑警支队立即成立专案组展开调查。　　刑警支队根据公积金管理中心提供的线索，以及提取

2、人留下的虚假购房合同或租赁合同、发票等资料，发现一个以秦×坚(男，31岁，广州人)为首的犯罪团伙。为将该犯罪团伙彻底摧毁，专案组细心挖掘，固定其犯罪证据，深入摸查，掌握团伙成员的活动场所、活动规律。　　近期，专案组采取统一行动，果断收网，在黄埔区丰乐南路抓获犯罪嫌疑人秦×坚和邓×，随后在黄埔区、萝岗区、天河区等地抓获秦×婷、徐×惠、陈×锋、梁×妹、李×荣等犯罪嫌疑人，共8名团伙成员落网，行动中缴获伪造的购房、租赁合同、印章等作案工具一大批。　　该犯罪团伙大量利用非法购买伪造的假公章、假结婚证、假房产证、假购房合同，发布提取公积金广告，并用秦×坚电话留下联系人“陈生”，或通过制作小

3、卡片沿街派发等方式，散发可以提取公积金信息，从中招揽“客户”。当有人找到他们称需要提取住房公积金时，该犯罪团伙便通过伪造的购房合同、租赁合同、发票等虚假资料，由秦×坚本人或同伙秦×婷、徐×惠、陈×锋等，带着提取人到广州市各银行非法提取公积金，并从中抽取8%～15%的手续费。每个同伙带提取人提取公积金后，自己留下100元，其他款项或现金交付、或转账到秦×坚的银行账号。　　该犯罪团伙以秦×坚为首，秦是广州市某房地产代理有限公司人员，其余团伙成员大部分是社会闲散人员。该团伙分工明确，招揽业务、制作虚假文书、带提取人到银行提取等各环节都有专人负责。　　由于秦的业务关系，他结识了出租屋管理

4、中心人员、银行工作人员，内外勾结组成利益同盟，为其非法提取公积金提供便利。其中，由出租屋管理中心人员梁×妹提供租赁合同，每提供一份租赁合同，秦×坚给其100元“好处费”，租赁合同的税费另计。梁×妹提供的租赁合同，都是真实合同，有案可查，只是给到秦×坚后由其擅改合同内的名字等资料，改动过的合同仍较容易通过审核。　　李×荣作为某银行公积金审批专员，利用职务之便进行公积金提取人的查询和审核，提取公积金后，秦×坚给其支付公积金总额2%的“好处费”。