甘肃金荞酒业有限责任公司

《甘肃金荞酒业有限责任公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、甘肃金荞酒业有限责任公司章程第一章总则为适应市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由吴侃烈、王俊一、魏立宁、王昭云、王海元共同出资设立甘肃金桥酒业有限责公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第二章公司名称和住所第一条公司名称：甘肃金荞酒业有限责任公司。第二条住所：白银市会宁县会师镇南十村第三章公司经营范围第三条经营范围：酒类、饮料的生产销售；农副产品收购及深加工；养殖，日用品批发零售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）第四章公

2、司注册资本第四条公司注册资本为500万元人民币，公司实收资本为500万元人民币第五章股东名称、出资方式、出资额第五条投资人名称、出资方式及出资额如下：投资人姓名身份证号码认缴金额（万元）出资比例首次出资额出资时间出资方式吴侃烈62010519711119203910020%1002013.01.03货币王俊一620422198110071451137.527.5%137.52013.01.03货币魏立宁6201021967070515247515%752013.01.03货币王昭云6201021965

3、071006435010%502013.01.03货币王海元620102195509165016137.527.5%137.52013.01.03货币7第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权利机构，行使下列职权：1、股东以出资额行使表决权；2、决定公司的经营方针和投资计划；3、选举和更换由职工代表担任的执行董事、监事、决定有关执行董事，监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

4、7、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注少注册资本作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权第七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持第八条股东会会议分为定期会议和临时会议，并与会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年12月召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。第九条股东会会议由执行董事召

5、开和主持。第十条股东会会议应当对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第六条第八款、第十款、第十一款规定事项所做出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十一条公司成立暂不设董事会，只设执行董事一人，由股东会选举产生。公司首届执行董事由股东王海元担任。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。7执行董事行使下列职权：1、召集股

6、东会会议并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度。11、公司章程规定的其它职权。第十二条公司设经理一名，经理由股东王海元担任，要经股东会选举，经

7、理对股东会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理是工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘有关负责管理人员；8、公司章程和股东会授予的其他职权。第十三条公司不设立监事会，只设监事一人，由全体股东选举产生。监事任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任，执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事，首届监事由股东王俊一担任。监事

8、行使下列职权：1、检查公司的财务；72、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出提案；6、依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；7、公司章程约定的其他职权。