广西贵糖（集团）股份有限公司

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1、证券代码：000833证券简称：贵糖股份公告编号：2007-035广西贵糖（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题公司按照上市公司规范运作的要求，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度，并得到有效的遵守和实行，公司治理总体比较规范，但在以下方面仍需进一步改进：1、公司董事会下属委员会未能充分发挥其职能。2、公司独立董事在董事会中比例不足三分之一。3、公司尚未制定募集资金的管理制度。4、到目前为止，公司召开股东大会未采用过网络投票形式。（不包

2、括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）5、公司尚未制定投资者关系管理制度。6、公司《信息披露制度》需根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定进一步修改完善。二、公司治理概况公司自1998年上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理机构，规范公司运作。实现所有权（股东）、决策权（董事会）和经营管理权（经理层）与监事会之间的权力制衡和利益制衡，形成权力制衡机制、科学决策机制和监督、激励约束机制等。（一）股东和股东大会7公司按照《公司章

3、程》的规定，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并保证其能够充分行使自已的权利。公司制定了《股东大会议事规则》，股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合中国证监会《上市公司股东大会规则》及其有关法律、法规的要求。股东大会均有律师现场见证并出具法律意见。（二）董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《董事会议事规

4、则》，聘任了两名独立董事，设立了董事会战略发展与投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以确保董事会高效运作和科学决策。（三）监事与监事会监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《监事会议事规则》，监事会的各次会议，严格按照规定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自已的职责，能够本着对股东负责的精神，依法独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。（四）公司的独立性1、业务独立情况公司的采购和销售政策、流程依据公司的内部管理制度进行

5、，自主经营，业务活动独立于大股东。2、资产独立情况公司发起人投入股份公司的资产的权属明确，且每年进行盘点、审计，不存在资产未过户的情况。公司拥有7独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、专有技术、土地使用权等无形资产由公司拥有。3、人员独立情况公司董事长黄振标先生在控股股东广西贵糖集团有限公司任总裁；公司总经理黄家驹先生在控股股东广西贵糖集团有限公司任董事；公司董事李朝晖先生在控股股东广西贵糖集团有限公司任董事、在关联企业广西洁宝纸业投资股份有限公司任董事长；公司副总经理黄贵新先

6、生在关联企业广西贵港金田糖业有限公司任董事长。公司其他副总经理、董事会秘书、财务负责人没有在股东及其关联企业兼职。公司能够自主招聘经营管理人员和职工。4、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门，建立有独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司财务会计部门、公司财务核算完全独立于大股东。5、机构独立情况公司目前建立了股东大会、董事会、监事会和总经理班子并相互约束的法人治理结构，同时根据公司生产经营的需要设置了各生产厂、管理部门，公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人

7、事等机构在公司管理层的领导下运作，具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。（五）关联交易情况7公司与控股股东广西贵糖集团有限公司下属的子公司广西洁宝纸业投资股份有限公司（简称洁宝公司）、广西贵港金田糖业有限公司（简称金田糖业）、广西贵糖物业管理有限公司（简称物业公司）存在关联交易，公司向洁宝公司销售造纸原料和动力；向金田糖业采购原糖加工；向物业公司支付物业管理费。双方的交易价格均以市场定价为原则，是公正、公允的；而且公司的关联交易是公司正常经营活动所需，可产生双赢的效果，不会影响公司的独

8、立性。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会的批准并予以披露。（六）绩效评价与激励约束机制公司的经营指标均落实到相关的高管人员，每年度对高管人员业绩进行评价，公司内部制定有高管人员的分配制度和计算办法，同时以生产安全、环保治理等综合发展指标评价、激励高管人员；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（七）信息披露与透明度公司上市后，为了加强公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益，制定了《信息披露制度》，以确保信息披露内容真实、准确、完整。公司指定董事会秘书负