被告人樊晓刚等虚报注册资本、诈骗一案刑事裁定书

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1、学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。被告人樊晓刚等虚报注册资本、诈骗一案刑事裁定书被告人樊晓刚等虚报注册资本、诈骗一案刑事裁定书    安徽省高级人民法院  刑事裁定书  (XX)皖刑终字第0038号      原公诉机关安徽省合肥市人民检察院。    上诉人(原审被告人)樊晓刚,男,1952年10月1日出生,汉族,大专文化,山西省临猗县人,安徽利嘉置业投资有限公司(以下简称利嘉公司)法定代表人,住(略)。因犯诈骗罪、伪造企业印章罪于1997年11月5日被上海市闵行区人民

2、法院判处有期徒刑十二年;XX年5月26日被上海市第一中级人民法院裁定假释,XX年5月16日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于XX年2月29日被抓获归案,XX年3月13日被执行刑事拘留,同年4月22日被逮捕,现羁押于合肥市第二看守所。    辩护人丁前国,安徽华人律师事务所律师。开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,但由于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。    原审被告人

3、方云,女,1970年1月5日出生,回族,大专文化,安徽省寿县人,原合肥方兴工商代理事务有限公司法定代表人,住(略)。因涉嫌犯虚报注册资本罪于XX年4月15日被取保候审,XX年10月13日经合肥市中级人民法院决定重新对其取保候审。    原审被告人岳晓雯,女,1955年1月22日出生,汉族,中专文化,安徽省巢湖市人,原安徽安信顾问有限公司法定代表人,住(略)。因涉嫌犯虚报注册资本罪于XX年5月9日被取保候审,XX年10月13日经合肥市中级人民法院决定重新对其取保候审。    安徽省合肥市中级人民法院审理合肥市人民检察院指控原审被告人樊晓刚犯诈骗罪、虚报注册资本罪,原审被告人方云、岳晓

4、雯犯虚报注册资本罪一案,于XX年11月20日作出(XX)合刑初字第102号刑事判决。原审被告人樊晓刚不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问原审被告人,听取辩护人的意见,认为案件事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。    原判认定:    一、虚报注册资本的事实    XX年间,被告人樊晓刚起意在合肥市登记注册资本为3000万元利嘉公司,后经他人联系,樊在没有资金的情况下,通过被告人方云、岳晓雯和“刘某”等人代为办理,于XX年7月28日,在合肥市工商行政管理局取得利嘉公司的登记注册。    认定上述事实的证据有:开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,

5、但由于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。    1、被告人樊晓刚供述证实,XX年7月间,其经贺章明联系,通过一家中介公司在没有实际出资的情况下,登记注册了利嘉公司,注册资金3000万元,法定代表人为樊晓刚。    2、被告人方云供述证实,XX年7月间,“彭某”、贺章明带领樊晓刚来到合肥方兴工商代理事务有限公司,要求垫资代办注册资本为3000万元的工商登记,其在收取七万余

6、元的代办费后,通过“刘某”获取3000万元的验资报告后,代利嘉公司在合肥市工商行政管理局办理了公司登记注册,其从中获利三千余元。    3、被告人岳晓雯供述证实,XX年7月,“刘某”找到其,要求其为利嘉公司登记注册代为垫资。之后,其与“刘某”等人筹借了人民币3000万元,由其安排安徽安信财务顾问有限公司的员工许诚到银行机构办理了资金进帐手续。其从中获利六百元,利嘉公司实际没有出资。    4、证人洪洋证言证实,XX年7月中旬,被告人岳晓雯与“刘某”向其提出短期借款,之后,其按照岳、刘的安排,将581万元存入户名为“樊晓刚”的帐户内。    5、证人许诚证言证实,XX年7月,被告人岳

7、晓雯安排其到银行办理了利嘉公司3000万元的进帐手续。开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,但由于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。    6、证人丁杰证言证实,被告人方云、岳晓雯及“刘某”从事代人垫资办理工商登记等业务。XX年7月21日,“刘某”让

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