鞋业股份有限公司监事会议事规则

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1、ⅩⅩ鞋业股份有限公司监事会议事规则第一条宗旨为规范ⅩⅩ鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《ⅩⅩ鞋业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制订本规则。第二条监事会日常事务公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。第三条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召

2、开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、公司股东大会决议或其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）《公司章程》规定的其他情形。第四条定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营

3、管理的决策。6第五条临时会议的提议监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不

4、能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第七条会议的通知召开监事会会议定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前十日和五日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件、邮寄或其它方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第八条会议通知的内容监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点、期限；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召

5、集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；6（六）会务联系人和联系方式；（七）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。第九条会议的召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、视频、可视电话等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示

6、在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。第十条会议的召开监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。第十一条亲自出席和委托出席监事原则上应当亲自出席监事会会议。监事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席和表决。监事委托其他监事代为出席监事会会议的委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三

7、）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人和受托人的签字、日期等。受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况，并应当在授权范围内行使监事权利。监事未出席监事会议，也未委托6其他监事代为出席的，视为放弃在本次会议上的表决权。第十二条会议审议程序会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询或解释有关情况。监事就同一提案重复发言或发言超出提案范围，以致影响其他监事发言或者阻碍会议

8、正常进行的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代为出席监事会会议的，不得代表其他监事对未包括在会议通知中的提案进行表决。第十三条会议表决监事会决议既可采取记名投票表决方式，也可采取举手