唐山三友化工股份有限公司

《唐山三友化工股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、唐山三友化工股份有限公司2008年年度股东大会会议材料二○○九年四月二十八日唐山三友化工股份有限公司2008年年度股东大会会议议程会议召开时间：2009年4月28日上午9:00会议召开地点：唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室会议主持人：公司董事长么志义先生一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。二、会议审议内容1、审议《2008年年度报告正文及摘要》；2、审议《2008年度董事会工作报告》；3、审议《2008年度监事会工作报告》；4、审议《2008年度财务工作报告》；5、审议《2008年度独立董事述职报告》；6、审议《2008年度利润分配预案

2、》；7、审议《关于变更剩余募集资金用途的议案》；8、审议《公司章程修正案》；9、审议《关于保障公司2009年拟发行的公司债券偿付能力的议案》；10、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；11、审议《关于各项资产损失处置的汇报》；12、审议《关于2009年融筹资及对外担保的议案》；13、听取《关于计提2008年度高级管理人员奖励基金的报告》；14、审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。五、宣布表决结果及股东大会决议。六、律师宣读见证意见。股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘

3、书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。    2008年年度股东大会会议材料之一唐山三友化工股份有限公司《2

4、008年年度报告正文及摘要》内容详见2009年2月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2008年年度股东大会会议材料之二唐山三友化工股份有限公司2008年度董事会工作报告各位股东：现在，我代表董事会作2008年度工作报告，请予审议。一、2008年度经营情况回顾2008年公司受国内外大环境的影响，公司经济运行出现较大波动，上半年主导产品价格上升幅度较大、消化成本上升因素、经营效益大幅增长；下半年以来外部市场形势急转直下，特别是国际金融危机爆发以后，下游行业需求大幅减少，销售市场急剧下挫，主导产品价格迅速下滑，尽管原料价格也有所下降，但远远滞后

5、于产品价格的降低。针对不利局面，公司及时采取了“保安全生产、保现金流、压成本”等一系列行之有效的措施，但外部环境的巨大变化仍较大程度影响了下半年经营业绩。报告期内，公司全年实现营业收入508,417万元，营业利润28,551万元，利润总额30,258万元，净利润20,605万元，每股收益0.22元。  1、主导产品售价的巨幅震荡，影响公司经营业绩的持续增长。上半年公司主导产品纯碱、PVC、烧碱的售价分别创出历史新高，致使公司业绩大幅增长；受下游玻璃等行业需求低迷影响，进入下半年后开始回落，特别是9月份以后，公司主导产品纯碱市场降价幅度增大，速度之快，历史少见。  2、原燃材料

6、价格降低滞后，造成生产成本相对较高。产品的涨价带动了原燃材料的不断上涨，由于公司主要原料为资源类产品，加之运输受限等原因，上半年原燃料价格上涨较大；下半年市场转变，但原料降价时间及降价幅度远远滞后于产品，造成生产成本的降低有限。  3、及时调整产品结构，实现最佳经济运行。市场的突变打乱了原有的经济运行方式，为了降低损失，实现利益最大化，公司及时调整了纯碱系统轻重灰比例，确立了以销定产、以效定产的原则；在烧碱市场相对向好的情况下，采取“大烧碱、小PVC”的生产经营方式，取得了较好的效果。  4、树立过紧日子思想，坚持苦练内功，向内部挖潜要效益。经济形势的恶变，预示着“冬天”的来

7、临，面对严寒，公司一线员工主动发起“能省就省，点滴节约就是创效益”的活动。通过缩短经济链条、降低可控费用、修旧利废、优化工艺指标等措施，有效地降低成本费用。年度内公司纯碱系统碳化转化率、滤过损失率、结晶沉降时间、炉气CO2浓度等项指标明显优化，行业领先。  5、多渠道筹融资，保证资金链条的完整。公司在年初货币从紧的政策下，通过公开增发流通股4096万股，募集资金8.34亿元用于项目建设；货币政策放缓后，为了改善负债结构，降低资金成本，公司积极筹备发行10亿元公司债券，截至到期末，此项工作正在进行中。