反洗钱培训工作计划

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1、反洗钱培训工作计划篇一：反洗钱培训计划2014年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容：1、什么是洗钱。2、洗钱的特征

2、。3、洗钱的过程。4、洗钱的方式。5、洗钱的危害性。6、金融机构反洗钱的义务。7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？9、金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、

3、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。篇二：2012年度反洗钱培训工作计划为建立健全反洗钱培训机制，

4、提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训工作计划：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；三、培训内容：1、“一法四令”；2、联网核查公民身份信息系统知识；3

5、、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；4、现金和账户管理知识；5、反洗钱客户风险等级划分。三、培训时间：2012年6月10日—9月10日；1、2012年6月：反洗钱法律法规；2、2012年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。四、培训批次：每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。二0一二年一月五日公司xxxxxx股份有限2012年反洗钱培训工作计划篇三：xx公司2011年反洗钱培训计划xx公司2011年反洗钱培训计划为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱

6、法律法规,切实履行反洗钱义务,规范公司反洗钱培训工作,根据总、省公司相关工作要求,结合我xx公司工作实际制定本培训计划。一、培训目标深入宣传培训反洗钱法律法规和公司反洗钱内控制度,普及反洗钱法律知识,提升全体员工及销售人员的反洗钱意识,提高内控、财务、柜面、销售等相关人员的反洗钱工作水平和工作技能。二、培训对象培训对象包括：(一)反洗钱工作领导小组成员(二)内控合规、财务、客服、销售部门相关人员(三)县、区机构反洗钱责任人(四)柜面人员(五)销售人员(包括直销人员和营销员)(六)其他员工三、培训内容(

7、一)反洗钱法律法规(二)公司反洗钱内控制度和操作流程(三)反洗钱监控报送系统权限和操作手册四、培训方式现场培训、案例研讨、观摩操作、考试等。五、培训安排(一)公司2011年计划全年集中组织2－3次反洗钱培训。其中全员培训1次以上。(二)反洗钱宣传月期间以及反洗钱现场检查前要安排培训和考试。六、相关要求(一)根据不同的培训对象,结合工作实际,采用不同的培训内容、培训方式,保证培训时间,注重培训实际效果。(二)举办反洗钱培训时，必须保存培训轨迹。培训结束后要安排培训评估,由参训人员填写《反洗钱培训质量评估

8、表》(见附件)，作为反洗钱培训的重要依据，保留存档。附件：篇四：2013年反洗钱工作计划XX银行支行2013年反洗钱工作计划为进一步推进我支行反洗钱工作，确保反洗钱工作及措施能得到全面落实，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的内、外部环境，预防和杜绝洗钱案件在我支行发生。结合我支行的实际情况，对反洗钱工作做出如下安排：一、认真落实反洗钱工作责任，成立反洗钱工作领导小组：为了明确反洗钱工作责任，做好我支行的反洗钱工作，确保此项