云南博闻科技实业股份有限公司.doc

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1、Ｙｕｎｎａｎ　Ｂｏｗｉｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ＣＯ．，Ｌｔｄ　　　　　　　云南博闻科技实业股份有限公司《章程》云南博闻科技实业股份有限公司证券代码：600883章程（修正案）（2008年5月16日2007年度股东大会批准）第22页共22页Ｙｕｎｎａｎ　Ｂｏｗｉｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ＣＯ．，Ｌｔｄ　　　　　　　云南博闻科技实业股份有限公司《章程》目 录 目 录1第一章总则2第二章  经营宗旨和范围2第三章  股份3第一节  股份发行3第二节 股份增减和回购．．．．．．3第三节股份转让4第四章 股东和股东大会4第一节  股东4第二节 股东大会的一般规定5

2、第三节股东大会的召集7第四节股东大会的提案与通知8第五节股东大会的召开9第六节股东大会的表决和决议11第五章 董事会13第一节  董事13第二节  董事会14第六章  总经理及其他高级管理人员16第七章 监事会17第一节 监事17第二节 监事会17第八章 财务会计制度、利润分配和审计18第一节财务会计制度18第二节 内部审计19第三节 会计师事务所的聘任19第九章通知和公告19第一节 通知19第二节 公告20第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算20第一节 合并、分立、增资和减资20第二节  解散和清算20第十一章 修改章程21第十二章  附则22第22页共22页Ｙｕｎｎａｎ　Ｂｏｗｉｎ

3、　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ＣＯ．，Ｌｔｄ　　　　　　　云南博闻科技实业股份有限公司《章程》第一章　　总　　则第一条为维护云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10号文批准设立的股份有限公司，于1990年6月5日在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首次注册登记，取得营业执照。公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生[19

4、93]223号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。《公司法》实施后，按照国发(1995)17号文的规定，对照《公司法》进行了规范，并于1996年9月26日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为5300001001938。第三条公司于1988年7月23日经中国人民银行云南省分行(1988)云银复字第91号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1250万股；于1990年1月19日经中国人民银行保山地区分行保地人银发（1990）3号文批准，再次向社会公众发行人民币普通股550万股。公司发行的社会公众股股票于1995年12月8日在上海证券交易所上市

5、。第四条公司注册名称：云南博闻科技实业股份有限公司公司英文名称：YunnanBowinTechnologyIndustryCo.,Ltd.第五条公司住所：云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头邮政编码：678000第六条公司注册资本为人民币贰亿叁仟陆佰零捌万捌仟元整。第七条公司为长期存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员

6、具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章　　经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内外市场，以建材生产经营为基础，以计算机信息产业为主导的多元化经营。不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，努力创一流的管理、一流的产品、一流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。第

7、十三条经依法登记，公司的经营范围是：计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务；硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售；生物资源、农业产品开发；技术开发、服务、转让；商贸、劳务服务。经营（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）及本企业自产的水泥出口业务；经营（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。第22页共22页Ｙｕｎｎ