神华销售集团公司计划工作管理办法.doc

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1、神华销售集团有限公司计划工作管理办法（试行）第一章总则第一条为规范神华销售集团有限公司（以下简称“销售集团”）的销售计划编制、计划管理行为，确保公司计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据《公司法》、相关法律、法规及神华集团有限责任公司的有关规定，制定本办法。第二条本办法所指的计划是指销售集团的销售计划，包括年度生产经营计划（以下简称“年度计划”）和月度销售计划（以下简称“月度计划”）。其它专业性计划管理不在本办法中涉及。公司开展销售计划编制、管理工作应当遵守本办法的规定。第三条销售集团开展计划编制、

2、计划管理工作应符合下列基本原则：（一）符合国家法律、法规、产业政策；（二）符合出资人的有关要求及规定；（三）符合公司的发展战略；（四）确保公司资源的优化配置；（五）低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；6（一）既有先进性，又有合理性；（二）积极平衡、全面协调和实施动态管理；（三）有利于扩大公司的经济总量和经济效益；第四条计划管理的目的：在国家宏观政策指导下，根据国内外市场需求，充分考虑销售集团的实际情况，在进行综合平衡的基础上，制定年度计划和月度计划，落实到各个部门、各个环节。在计划的制定、执行、协调、检查和分析的过程中，通过公司内部纵横交错

3、的综合计划管理体系，对公司的生产经营活动进行科学管理，使公司各部门和全体职工严格按计划进行生产和工作，以实现预期的经营目标。第二章计划管理模式第五条销售集团计划管理模式，原则上实行集团本部与各下属单位的二级管理模式。公司一级的计划由战略规划部牵头编制，下达后各单位落实执行；各下属单位的计划由其自行编制，但必须满足公司一级的计划要求。第三章职责分工第六条6战略规划部是销售集团计划编制、管理的归口管理部门。根据国家的产业政策、公司的经营方针和国内外市场信息，结合销售集团的实际情况，编制公司的年度计划和月度计划，并对上述计划的实施情况进行监控和总结。第四条销

4、售集团本部销售部门、调运协调部及各下属销售单位和调运单位是销售计划的执行部门。销售单位应依据公司下达的年度计划和月度计划组织安排有序销售，并落实主要经营指标；调运单位负责落实各运输环节运量计划的完成。第五条企业管理部是年度计划考评的归口管理部门，负责根据年度计划及其他指标要求对销售集团各部门、各下属单位进行绩效考评。第六条财务结算部和人力资源部是年度计划的协助管理部门。财务结算部负责测算年度计划中各单位的主要经营指标，并在考核阶段核实该指标完成情况。人力资源部负责制定各单位人力资源开发目标及薪酬目标。第四章计划编制程序第七条年度计划的编制流程（一）年度

5、计划主要包括商品煤的分煤源单位、分煤种销售计划，分单位、分煤种采购计划，分单位调运计划，以及油化工产品分品种销售计划等等。（二）每年三季度末开始年度计划编制工作，由战略规划部牵头组织，首先从6区域分公司展开调研工作，获取用户需求情况（包括分煤种需求、分行业需求）。（三）与集团公司战略规划部进行对接，获取集团公司次年的年度生产经营计划初稿，了解煤源、铁路、港口等情况。与神华煤制油公司了解油化工口的次年生产经营计划。（四）结合调研情况，战略规划部编制销售集团年度计划草案，主要包括年度销售总量、分单位、分流向、分煤种结构等内容。草案编制过程中，组织销售一部、

6、销售二部、油化品销售部、煤质资源部、质量技术部、调运协调部等部门进行会商，对年度计划草案提出意见。（五）年度计划草案须提交总经理常务会议审议。审议通过后，将业务数据提交财务结算部，进行各单位经营指标测算。（六）待集团公司年度生产经营计划正式下发后，重新核定销售集团年度计划数据，包括业务数据及财务指标，形成修订稿，再次提交总经理常务会议审议。（七）经总经理常务会议审议通过后，由战略规划部以正式文件形式下发年度计划。第四条年度计划的调整遇有重大市场变化或政策不可抗力等特殊因素，造成部分单位难以完成年度计划的，可由该单位于三季度末提交调整年度计划的申请。经战

7、略规划部调研，确实无法按原定年度计划完成的，可提出年度计划调整草案，并报总经理常务会议审议。审议通过后由战略规划部正式下发年度调整计划文件。6第四条月度计划编制流程（一）月度计划的编制原则上是在年度计划逐月分解的基础上，根据当月的实际完成情况及次月的情况预测，制定的阶段性销售目标。（二）每月20日，由战略规划部牵头组织月度计划编制工作。计划编制要充分考虑当月的指标完成情况，并向集团生产指挥中心了解次月的煤源和运输情况的初步安排，在此基础上，由战略规划部负责编制《月度销售、煤源、调运计划》草案，并报主管领导审核。（三）在每月下旬召开的集团公司月度产运销平

8、衡会上，就《月度销售、煤源、调运计划》草案与集团生产指挥中心进行衔接，会后根据会议精神进行修订