中国东方航空股份有限公司航空信息技术服务日常关联交易公

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1、中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.证券代码：600115证券简称：东方航空公告编号：临2016-081中国东方航空股份有限公司航空信息技术服务日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：背景介绍中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、副总经理李养民先生（同时担任公司控股股东中国东方航空集团公司党组成员和公司党委书记）担任中国民航信息网络股份有限公司（以下简称“中航信”）董事，根据《

2、上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条（三）规定，中航信为本公司关联方，本公司与中航信之间的航空信息技术服务交易构成本公司的一项日常关联交易。2016年8月30日，本公司董事会2016年第四次例会审议通过了《公司2017至2019年日常关联交易的议案》，批准本公司与中航信及其子公司之间的航空信息技术服务日常关联交易（以下简称“本次日常关联交易”）2017至2019年度预估发生金额上限。是否需要提交股东大会审议本次日常关联交易2017至2019年度预估发生金额上限分别为人民币9.50亿元、10.48亿元以及11.

3、55亿元，均未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次日常关联交易无需提交本公司股东大会审议。对上市公司的影响本次日常关联交易是为了满足本公司及本公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。本公司未对关联方形成较大的依赖。1中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.一、本次日常关联交易基本情况（一）本次日常关联交易履行的审议程序2016年8月30日，

4、本公司董事会2016年第4次例会批准本公司与中航信及其子公司之间航空信息技术服务日常关联交易2017至2019年度预估发生金额上限。本次日常关联交易2017至2019年度预估发生金额上限分别为人民币9.50亿元、10.48亿元以及11.55亿元，均未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次日常关联交易无需获得本公司股东大会审议。本公司董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事李养民先生已回避表决，与会10位非关联董事经表决，一致同意本次日常关联交易。本公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易并同意将相关议案提

5、交本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易是按一般商业条款达成，关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。董事会在对本次日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本公司董事会审计和风险管理委员会对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表书面意见如下：本次日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，并按一般商业条款达成，定价合理，有利于公司生产经营的正

6、常开展，符合公司和全体股东的利益。（二）前次日常关联交易的预估上限和执行情况2015年12月11日，公司发布《日常关联交易公告》，披露本公司与中航信及其子公司之间航空信息技术服务2015年和2016年的预估发生金额上限，预估数及实际发生额情况如下：单位：万元币种：人民币截至以下日期止财政年度的交易项目2015.12.312016.12.312016.6.30预估上限实际发生额预估上限实际发生额航空信息技术服务65,00045,40573,00028,1972015年航空信息技术服务实际发生额未突破已公告的预估数，预计2

7、016年度实际发生额也不会突破已公告的预估数。2中国东方航空股份有限公司ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.2015年度航空信息技术服务日常关联交易实际发生金额与预估上限金额差异较大的原因主要是公司使用中航信给予的优惠抵扣部分费用。（三）本次日常关联交易项目预估上限金额单位：万元币种：人民币截至以下日期止财政年度的年度上限交易项目2017.12.312018.12.312019.12.31航空信息技术服务95,000104,800115,500二、关联方介绍（一）关联方基本情况中航信成立于2000年

8、10月，并于2001年2月在香港联合交易所挂牌上市。企业性质为股份有限公司；注册地为中国北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号；注册资本为人民币2,926,209,589元；中航信经营范围为：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务；商业信息、旅游信