《xx公司“三重一大”决策制度实施办法》

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1、XX“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为贯彻中央关于凡属重大决策、重大人事任免、重大项目安排和大额资金使用（以下简称“三重一大”事项必须由领导班子集体做出决定的要求，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（以下简称《意见》）、《国资委党委关于贯彻落实〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》、《中国航天科工集团公司“三重一大”决策制度实施办法》、《三院“三重一大”决策制度实施办法》、

2、《八三五七所“三重一大”决策制度实施办法》、（以下简称集团《办法》、三院《办法》和八三五七所《办法》）,制定本办法。第二条本办法适用于XX（以下简称XX公司）。第三条“三重一大”决策制度是XX规范“三重一大”事项范围、决策权限、决策程序、决策实施，以及规定监督检查和责任追究措施的基本管理制度。第四条“三重一大”决策制度制定与实施的指导思想和基本原则是：坚持党的领导，坚持民主集中制原则，坚持务实高效，充分发扬民主，确保事项决策合法合规，决策过程可追溯，落实有力。第五条“三重一大”事项的决策机构是公司股东会、公

3、司董事会、经理办公会。按照公司章程需由股东会或董事会审定的事项，在提交股东会、董事会审定前，应由公司经理办公会审议。第六条“三重一大”事项决策管理接受公司监事和国有控股方等上级有关部门监督。第七条职工群众有权依据《中华人民共和国公司法》和《工会法》等关于职工代表大会制度的规定，参与涉及其利益的“三重一大”事项决策。第二章“三重一大”事项范围第八条XX按照中共中央办公厅、国务院办公厅《意见》、集团、三院《办法》和八三五七所《办法》确定“三重一大”事项范围。《意见》、《办法》未明确列举但符合“三重一大”定义的事

4、项，经公司股东会、董事会、经理办公会决定后列入本办法管理范围。第九条重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由公司股东会、董事会、经理办公会决定的事项。主要包括：（一）公司为贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定采取的重大措施；（二）关于公司发展战略、规划、年度经营计划、年度工作报告、从事高风险经营的重大决策；（三）关于公司破产、改制、兼并重组、利益调配、资产运营、资产调整、资产转让、资产处置、产权转让、对外投资，固定资产投资的重大

5、决策；（四）机构调整、薪酬调整、重要规章制度的制定、修订及废除的重大决策；（五）关于公司增加或减少注册资本的重大决策；（六）公司股东会、董事会、经理办公会确定的其他重大决策事项。第十条重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员以及其他重要经营管理人员的职务调整事项。主要包括：（一）选举和更换董事、监事。（二）公司中层管理人员及以上干部的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；（三）公司股东会、董事会确定的其他重要人事任免事项。第十一条重大项目安排事项，是指会对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技

6、术状况等关键经营指标产生重要影响的项目设立和安排。主要包括：（一）公司股改、上市项目，再融资项目,产权投资项目；（二）自筹资金投资的重要科研、研制及重大产业项目；（三）重大预研项目、自主创新项目；（四）重要设备和技术引进事项；（五）采购大宗物资和购买服务；（六）重大固定资产投资项目；（七）其他重大项目安排事项。第十二条大额资金使用事项，是指超过公司规定的领导人员有权调动、使用资金的限额时，调动和使用资金的事项。主要包括：（一）年度全面预算和预算大幅调整方案；（二）对外捐赠、赞助；（三）超预算的资金调动和使用

7、；（四）股东会、董事会、经理办公会确定的其他大额资金使用事项；（五）无专项制度规定的单笔金额在100万元以上的资金使用事项。第十三条公司“三重一大”决策事项实行清单管理，在确定的标准和额度范围内，对“三重一大”决策事项清单进行动态管控。第三章决策权限和程序第十四条公司股东会负责审定政策性、全局性、涉及长远和关系职工群众根本利益的事项，党支部主要成员列席会议。股东会为公司最高权力机构，由股东会负责审定的重大事项包括：（一）修改公司章程；（二）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（三）贯彻

8、落实党的路线、方针、政策和上级党委重要决定的方案及措施；（四）决定公司的经营方针和长期投资计划；（五）选举和更换董事及监事；（六）审定董事会、监事的报告；（七）审定公司的年度财务预算方案和决算方案；（八）审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）公司股改、上市项目，上市公司再融资项目；（十一）对股东向股东以外的人转让股权作出决议。第十五条董事会负责研究日常经营管理中的重