论网络赌博犯罪的侦查与防范

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1、分类号UDC密级器确藤媾震囊硕士学位论文论文题目．谂圈鳖壁堕塑墨丝垡查量堕堕指导教师姓名职务职称、学位及单位地址：作者姓名：蔡艺生任惠华副教授西南政法大学刑债学院申请学位级别：亟±专业名称：型塞速查堂论文提交日期：!QQ!生蜩日论文答辩日期：苎QQ2生旦日学位授予单位和Fi期答辩委员会主席：评阅人：西南政法大掌2007年4月日中文摘要自计算机诞生以来，围绕计算机网络所产生的包括盗窃、诈骗、病毒．≥播、泄密、赌博、色情交易等犯罪行为就一直困扰着人们。网络赌博是指利用或部分利用互联网络技术手段进行的下注或购彩行为。根据相关法律规定

2、以及社会人们的普遍心里预期，从赌博三要素的概括来看，网络赌博活动完金符合赌博者、赌博用具、赌彩的构成要件。网络赌博通过虚拟空间赌博，相对于传统赌博来说给现实的立法、执法和司法机构提出了严峻的课题。必须坚持打击网络赌博犯罪，这是社会主义和谐社会的内在要求。打击网络赌博犯罪要坚持合法、公正、保障权利、注重效益。严格区分罪与非罪、赌客与庄家。另外，应该严格界定或规范网络活动，区分合法与非法，弓I导网络行业健康良性发展，要标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。针对以上情况，笔者将借本文探讨以下几个问题：第一部分为网络赌博犯罪概述。本

3、部分首先阐述了网络赌博犯罪的起源与发展，包括了网络的产生与发展和与之相伴随的计算机网络犯罪。接着明确了网络赌博犯罪的定义，即，以营利为目的，利用网络和现代金融交易手段聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。接着，论述了其犯罪主体、客体、主观方面和客观方面四个犯罪构成要件，并通过对国内外相关立法和法理理论的分析着重阐述了网络赌博非法性的实践及理论基础。本部分进而根据网络赌博参赌的方式、内容和公开程度对网络赌博进行分类，阐明其具体表现形式。本部分最后总结了网络赌博犯罪具有犯罪时间的瞬间性和重复性、犯罪空问的虚拟性和无限性、犯罪主体

4、的隐蔽

5、生和智能化、犯罪对象的单一陛和广泛性、犯罪手段的多样性与数字化和犯罪结果的严重性等特点。第二部分为网络赌博犯罪的侦查。本部分首先探讨了网络赌博犯罪侦查的启动。对此，着重讨论了对网络赌博犯罪的认定问题，并对认定中存在的罪与非罪、赌博罪与诈骗罪、赌博罪与抢劫罪、国家工作人员赌博从重处罚和赌博贿赂必须符合受贿罪和行贿罪构成要件等问题进行了探讨。接着通过对棚．动型启动方式和程序型启动方式两种不同的侦查启动模式的探讨，提出我国应该适用程序型启动方式，但针对网络赌博犯罪的特殊陛，应有相对灵活的应对措施。对于网络赌博侦查启动的具体措

6、施主要包含了发动群众积极举报提供线索，侦查机关主动收集线索等。其次，本部分探讨了网络赌博犯罪具体侦查实施。具体包括了通过密切监控查清案件事实，随之对境内外的犯罪嫌疑人进行相应的抓捕，并根据犯罪的四大构成要件相应的发现、提取和保存证据。其中，列举了各类具体网络赌博犯罪的侦查要点。最后，本部分从犯罪事实是否清楚、证据是否确实充分和法律手续是否完备入手，论述了网络赌博犯罪侦查终结的条件，并探讨了网络赌博犯罪案件侦查终结后的处理，包括移送起诉、撤销案件、继续侦查和移送相应机关行政或纪律处罚等。第三部分为网络赌博犯罪的防范。本部分首先从

7、犯罪学角度阐述了防范网络赌博犯罪的理论基础，着重论述了“刑法无奈论’’的观点和社会对人的思维和行为的影响，指出防范网络赌博犯罪的可能性及必要性。接着，本部分指出而防范网络赌博犯罪的宏观对策在于通过社会外部强制和人们内心自省，来增加网络赌博犯罪的犯罪成本，减少乃至必然剥夺其犯罪预期所得，防范中对各方主体妥善分配责任与义务。最后，本部分指出网络赌博犯罪形成的三个条件：赌博组织者及赌徒、赌博平台和赌资，及其‘信息流”和“资金流”，这也是防范网络赌博犯罪的根本着力点。则防范网络赌博犯罪的具体策略为，首先，使网络赌博相关主体“三不”，即

8、不想赌、不敢赌和不能赌；其次，通过对银行、邮政和现金交付等渠道进行相应的妥善防控以切断赌资“资金流”；最后通过对网络赌博网站的发现和打击以斩断网络赌博平台‘信息流”。关键词：网络赌博；定义；认定；侦查措施；防范对策AbstractNetgamblingistheconductofbetorpurchaselottery，usingorpartlyusingthenetworLAccordingtothelawsandtheperceptionofsociety，100kfromthefoundationofgambling，n

9、etgamblinghastheelementssuchasgamblers，gambiingplatformandgamblingmoney．Throughvirtualnetworknetgamblingbringalotofdifficultiestothejudici