超市资料之供应商偷盗及欺诈行为的处理办法

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1、供应商偷盗及欺诈行为的处理办法一、目的为防范公司合作商的不诚实行为导致我公司财务出现的损失，特制定本办法。二、定义㈠供应商定义⒈供应商是指与公司签定交易合同者，包括采购合同(协议)、联营合同(协议)、租赁合同(协议)、临时促销合同(协议)的供应商。⒉对象包括供应商及其指派的业务员、送货员、司机。供应商促销员偷盗的处理按照“民生家乐偷盗的处理办法”执行。㈡供应商偷盗行为的定义供应商利用与公司的合作之便，将公司的商品、赠品、试用品有意隐藏(未办理正规手续)带出收银台或卖场的行为，属于偷盗行为。㈢供应商偷盗及欺诈的行为界定⒈供应商

2、将已经收货完毕的商品，重新按未收货点数。⒉供应商送货商品的数量、质量、重量的作弊行为。如在送货商品中混杂不合格包装和质量的商品，收货数量(重量)少于送货数量(重量)。⒊-7-供应商私自丢弃应属于退货且未办理手续的商品。如：生鲜食品等。⒋供应商在办理退货手续中，将商品高价低退的行为。⒌供应商的送货商品中标有其它商场的标签。⒍供应商的送货商品价格违反合同规定。⒎供应商的送货商品是其进行二次包装且影响正常销售的商品。⒏供应商送货的新品套用旧商品的编码，有意不按照合同的规定交纳新品费用。⒐联营供应商利用自己操作的销售金额骗取门店的销

3、售扣点奖励。⒐场外交易：供应商(包括其导购员、营业员)有意将本会在公司门店实现的销售，秘密地在公司门店以外的地点销售。⒑隐瞒销售：供应商(包括其导购员、营业员)有意将在公司门店实现的销售收入隐瞒，短报或不报营业款。⒒供应商在收货部藏匿或偷盗非供应商本人或本公司商品或物品的行为，数额大或情节严重的直接报警。⒓供应商将正常商品做特价自己或托人买走之行为。⒔出现食品质量安全事件执行国家的{食品安全法}。⒕联营厂商在卖场内使用与卖场相同，相仿，相像的商品或消耗品时没有在防损部做控制或者不能提供购买证据之行为。⒖其它公司认定的欺诈行为

4、。三、供应商偷盗、欺诈的防范-7-㈠收货课严格执行收货制度，对所有入库的商品(包括联营柜的联营商品)均进行严格的验收。㈡防损员的检查：防损员严格对供应商的进出进行控制和管理，对频繁进出的供应商制作供应商出入证，对进出携带物品进行仔细检查。㈢禁止供应商或促销员进入仓库。㈣由公司收货人员负责全过程的收货操作，禁止供应商及其促销员参与收货。㈤将已经收货和未收货的商品按区域严格分开。㈥收货课做好商品的退换货工作，防损课加强监督。㈦定期检查联营供应商的销售动态，对异常的大笔销售进行检查。㈧禁止供应商在卖场整理排面，确有特殊情况需报门店

5、防损部和人事课。四、供应商偷盗、欺诈的处理程序㈠处理程序调查取证通知业务赔偿损失处理结果通报发现偷盗发现偷盗(欺诈)-调查取证-通知业务-赔偿损失-处理结果通报-7-㈡程序解释⒈发现偷盗(欺诈)：员工发现供应商偷盗(欺诈)，并立即向店长报告。⒉调查取证：防损课对事件进行调查取证，做好供应商现场偷窃(欺诈)人员的调查记录。⒊通知业务：防损课将事件调查结果上报防损安保中心和门店店长。⒋赔偿损失：防损课根据公司的规定提出处理意见，门店店长签署意见后由财务中心、商品管理中心进行执行。⒌处理结果通报：供应商偷盗(欺诈)的事实认定后，防

6、损课填写《问讯笔录》和《问讯笔录》《当日事件》上必须有防损课长、门店店长、业务、财务部门的签字。此单一式三联：第一联留门店自存、第二联交处理供应商、第三联交财务。由总部财务或门店财务落实对供应商的处罚。处理结果首先在门店通报。通报文件粘贴在收货区或保存在管理处。五、供应商偷盗(欺诈)行为的处罚㈠供应商有偷盗行为的，门店追回商品损失后，对供应商追缴人民币1000-5000元赔偿，数额较大的移交公安机关处理。㈡供应商送货商品出现短少的现象，物流配送中心、门店要求以整件没收或以历史送货数量进行处理。如送货数量1-7-件中少1包，历

7、史送货是100件，门店可以按此商品的100包金额要求供应商进行商品损失的赔偿。㈢供应商送货商品有其它商场标签，配送中心、门店按照100元／个标签对供应商进行处罚，并拒收此商品。㈣供应商如果早于生产日期将商品送到门店，或者同一商品上有多个生产日期的，供应商应按照合同约定：每个单品支付违约金500元，依次类推。㈤供应商提供的商品要保证内在质量。凡发现商品有异味、杂物、虫蛀、霉变、变质现象，或者是明显第三方退回的不合格产品，根据质变的严重程度，供应商应按照采购合同的条款支付质量违约金1000-5000元，直至停销。㈥送货商品的保质

8、期超过三分之二的，门店按照100元／个商品对供应商进行处罚。㈦供应商有场外交易{飞单}或隐瞒销售的行为，供应商要按照合同的条款支付门店未开具收银单金额十倍的违约金。同时，对该供应商处以1000-5000元罚款，直至终止合同。㈧对于已经认定的供应商欺诈行为，其情节无法参照以上处罚规定的，门店