建议重选董事及监事建议委任董事

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：0958）建議重選董事及監事建議委任董事本公司董事會欣然公佈以下事項：(1)建議重選董事及監事本公司第一屆董事會及監事會之任期將於本公司二零一二年股東週年大會結束後屆滿。本公司得悉，在第一屆董事會和監事會的成員中，何焱先生（執行董事）卸任後並不再作為董事候選人參加第二屆董事會的選舉，于澤衛先生已經公司職工重選為公司第二

2、屆監事會職工代表監事。第一屆董事會和監事會的其他成員已確定將在本公司二零一二年股東週年大會上參加重選。(2)建議委任董事除董事及監事之重選議案外，董事會提出委任肖俊先生和余春平先生為第二屆董事會執行董事的任命議案。該委任須在二零一二年股東週年大會獲得股東批准。載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司二零一二年年年度週年股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。—1—華能新能源股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈以下事項：(1)建議重選董事及監事本公司第一屆董事會及監事會之任期將於本公司擬於二零一三年六月召開的二零一二年股東週年大

3、會（「二零一二年股東週年大會」）結束後屆滿。本公司得悉，在第一屆董事會和監事會的成員中，何焱先生（執行董事）卸任後並不再作為董事候選人參加第二屆董事會的選舉，于澤衛先生已經公司職工重選為公司第二屆監事會職工代表監事。第一屆董事會和監事會的其他成員已確定將在本公司二零一二年年度週年股東大會上參加重選。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事何焱先生而言，他與董事之間並無分歧，且無需要提請本公司股東「股東」關注的事項。(2)建議委任董事除董事及監事之重選議案外，董事會提出委任肖俊先生和余春平先生為第二屆董事會執行董事的任命議案。該委任須在二零一二年股東週年大會

4、獲得股東批准。載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司二零一二年年度週年股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。以下為於本公司二零一二年股東週年大會獲提名重新委任的董事及監事和獲提名新委任的董事候選人的個人簡歷：非執行董事曹培璽先生，57歲。現任本公司董事長、華能集團總經理，華能國際電力開發公司董事長、華能國際電力股份有限公司董事長。於二零一零年八月獲委任為本公司非執行董事。曾任山東青島發電廠副廠長、廠長，山東電力局局長助理，山東電力工業局（公司）副局長（副總經理），山東電力集團公司董事長、總經理，中國華電集團公司副總經理、總經理兼華電國際電力股份有限公司董

5、事長。畢業於山東大學電氣工程專業，中央黨校研究生，工程碩士。研究員級高級工程師。—2—本公司建議重新委任曹先生為非執行董事，任期三年。曹先生將不會收取董事袍金。除上述以外，曹先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。曹先生在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益。此外，曹先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。張廷克先生，56歲，現任本公

6、司副董事長、華能集團副總經理，華能山東石島灣核電有限公司董事長。於二零一零年八月獲委任為本公司非執行董事。曾任河南省電業局計劃處副處長，河南省電業局副局長（副總經理），禹州電廠籌建辦公室主任，華能國際經濟貿易有限責任公司董事長，華能國際電力開發公司副總經理，華能信息產業控股有限公司董事長，四川華能水電開發有限責任公司董事長，及華能瀾滄江水電有限責任公司董事長。畢業於清華大學電力系統及自動化專業，後獲中歐國際工商學院工商管理碩士。高級工程師。本公司建議重新委任張先生為非執行董事，任期三年。張先生將不會收取董事袍金。除上述以外，張先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主

7、要或控股股東無任何關係。張先生在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益。此外，張先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。趙克宇先生，47歲，現任本公司非執行董事、華能集團規劃部主任。於二零一零年八月獲委任為本公司非執行董事。曾任濰坊電廠技術員，山東坊子電廠團委書記、黨支部書記及副總工程師，山東省電力工業局團委副書記，山東電力集團公司超高壓輸變電分公司黨委副書記及黨委書記，山