董事、监事提名函

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1、证券代码：603977证券简称：国泰集团编号：2016临014号江西国泰民爆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：一、公司董事会、监事会的基本情况根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人

2、士。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期3年。二、董事候选人及监事候选人的推荐（一）非独立董事候选人1、公司董事会有权提名公司第四届董事会非独立董事候选人；2、连续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会非独立董事候选人。（二）独立董事候选人1、公司董事会、监事会有权提名第四届董事会独立董事候选人；2、连续90天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会独立董事候选人。（三）非职工代表监事候选人1、公司监事会有权提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人；2、连

3、续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人。三、本次换届选举的方式根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选1非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。四、本次换届选举的程序（一）推荐人在2016年12月19日17：00时前向公司董事会办公室书面提交推荐的董事、监事候选人名单及相关资料（详见附件）；（二）在上述推荐时间到期后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事

4、候选人人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议；（三）在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；（四）董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，承诺与个人相关资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明；（五）公司按照中国证监会和上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人被确定提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于

5、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、候选人关于独立性的补充说明）报送上海证券交易所进行审核。五、董事、监事任职资格（一）董事、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司董事、监事候选人应为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事、监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业

6、的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司或企业被吊销营业执照之日起未逾3年；25、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济

7、、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。2、独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（1）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（2）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（4）中