独立董事2009年度述职报告new

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1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司证券代码（000951）独立董事2009年度述职报告本人作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2009年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2009年度述职情况作如下报告：一、参

2、加会议情况（一）出席2009年董事会会议的情况应出席现场出以通讯方式参委托出缺席是否连续两次未董事姓名次数席次数加会议次数席次数次数亲自出席会议袁银男41300否本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。（二）出席2009年股东大会情况2009年，本人参加了公司2008年度股东大会。因工作原因未能参加2009年第一次临时股东大会。二、发表独立董事意见情况1中国重汽集团济南卡车股份有限公司证券代码（000951）2009年度，本人与公司另外两名独立董事在公司重大决策以及投资方面有明确的分工，能很好的

3、发挥专业作用，提出专业的意见和建议，对公司的换届选举、关联交易、对外投资、定期报告等发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用，也为维护社会公众股东权益发挥了积极作用。（一）2009年4月17日公司召开了四届董事会第三次会议。本人在此次会议上发表独立意见如下：1、对公司2008年度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则

4、，现对公司累计和2008年度对外担保情况做如下专项说明:截止2008年12月31日，公司不存在对外担保情况。作为公司独立董事，发表独立意见如下：公司不存在对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。2、对公司2008年度内部控制报告发表的独立意见（1）报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，调整了董事会下设的各专门委员会，并制订了各专门委员会工作细则、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报审计工作规程》等一系列规章制度，规范了董事会的运作，确保董事会对经营层的有效监督。2中国重汽集团济南卡车股份有限公司证券代码（000951）（2

5、）公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。（3）公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障

6、。作为公司独立董事，发表独立意见如下：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。3、对公司2008年度利润分配预案的独立意见经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司2008年度实现合并净利润472,865,592.18元，母公司净利润为545,071,024.96元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2008年度利润分配预案如下：（1）按照2008年度母公司净利润计提10%的法定公积金；（2）按照2008年度母公司净利润计提30%的任意公积金；（3）按2008年末总股本41

7、9,425,500股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税），合计应当派发现金股利62,913，825.00元。3中国重汽集团济南卡车股份有限公司证券代码（000951）作为公司的独立董事，发表独立意见如下：该分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。4、对公司日常关联交易的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着

8、客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明:公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服