基于数据挖掘技术的可疑金融交易账户识别研究

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6、究成果。除已特别加标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料一。与我同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位沦文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库

7、进行检索和传播、、汇编学位论文。，可Ｗ采用影印缩印或其它复制手段保存本学位论文属于：□保密，在年解密后适用授权。〇不保密。＂＂请在Ｗ上相应方框内打Ｖ（）论文作者签名；曰期：如户，指导教师签名（＾＾：日期：＞八店７１（作者联系电话：电子邮箱：基于数据挖掘技术的可疑金融交易账户识别研究摘要一洗钱是现代中国乃至全球的大公害，犯罪活动纵容了整个大环境的。犯罪风气，扰乱了金融秩序，损害国家形象随着经济全球化的不断推进和全球金融市场日益健壮，反洗钱己经成为

8、世界范围内包括金融等所有行业的关键研究。目前从法律上对抗洗钱对策主要依靠金融机构向法院等司法机关和政府机构的报告，也就是大额与可疑交易报告。我国目前的数据报告现状存在海量数据、、误报率高固定阔值容易被不法分子规避、判定模糊。、学习能力较低等问题本文的主要目的就是在目前的反洗钱报告制一度的基础上，提出种基于决策树的不易规避、判定动态变化、可学习的可疑金蘭交易账户识别方向，这对各巧业反洗钱工作具有重要意义，同时也符合全球反洗钱研究的发展趋势。决