珠国资[2016]

《珠国资[2016]》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、珠国资[2016]245号关于修订市管企业公司章程的通知各市管企业：为加强市管企业公司治理建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，规范公司章程，明确企业股东会、董事会、监事会、高级管理层与党组织等组织机构的权利、义务与责任，确保企业各治理主体权责清晰、相互制衡、运转协调，我委制订了《珠海市国有独资公司章程（范本）》及《XX公司董事会议事规则（范本）》，现予印发。请各市管企业组织人员，参照以上范本对公司及下属国有独资企业的章程和董事会议事规则进行修订。在修订过程中遇到问题，请及时向我委反映。特此通知。附件：1.珠海市国有独资公司章程（范本）322.XX公司董事会议事规则（范本）珠海市人

2、民政府国有资产监督管理委员会2016年8月23日32附件1：珠海市国有独资公司章程（范本）第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称公司）的组织和行为，维护出资人、公司和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等法律、行政法规和部门规章规定，制定本章程。第二条本章程条款如与国家法律、行政法规相抵触的，以国家法律、行政法规规定为准。第三条公司是依照《公司法》设立的国有独资公司，享有法人财产权，并以全部财产对公司的债务承担责任。

3、公司依法自主从事经营活动，遵守国家法律法规和部门规章，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第二章经营宗旨和范围第四条公司注册名称：【中文全称】【英文全称】。第五条公司住所：公司住所地址全称，邮政编码。第六条公司注册资本：人民币亿元。第七条公司董事长或总经理为公司的法定代表人。第八条公司经营期限：。第九条公司发展宗旨：。第十条公司的经营范围：。第三章出资人32第十一条出资人名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委），住所：珠海市香洲梅华东路362号，证件名称：统一社会信用代码证书，证件号码：11440400719245578R。第十

4、二条出资人的出资方式、出资额和出资时间：市国资委以货币出资亿元，以作价出资亿元，总认缴出资亿元，占公司注册资本100%，其中：实缴出资亿元，出资已于年月日缴足（或出资于年月日前缴足）。第十三条公司不设股东会，由市国资委依据《公司法》行使股东会职权，并依据《企业国有资产法》等法律、行政法规和部门规章行使国资监管职权，具体如下：（一）修改本章程。（二）审批公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、公司主业定位及其调整。（三）任免公司非职工代表担任的董事、监事，并决定其报酬、奖惩事项；推荐总经理人选，委派财务总监，决定高级管理人员职数。（四）审批公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补

5、亏损方案。（五）审批公司及其具有实际控制权的下属企业以下事项：1.增减注册资本、发行公司债券；2.改制、重组、收购、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；3.国有产权转让、无偿划转；4.上市公司国有股增减、股份配售、股权期权激励等影响国有权益事项；5.为非全资公司提供担保，利用土地使用权对外合资合作，账面值或评估价值达到1000万元人民币的资产转让，单笔资产损失超过100万元人民币或资产损失累计超过300万元人民币的资产损失核销（涉及上市公司及国有资本参股公司的本项事项，按国家有关法律、行政法规和部门规章的规定执行）。（六）审批公司董事会权限范围外的投资事项及超过公司预算金额的对外捐赠

6、和赞助事项。（七）法律、行政法规和部门规章规定的其他职权。第十四条出资人承担以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程的规定；（二）按时足额缴交注册资本；32（三）支持公司依法自主经营，除履行出资人职责以外，不干预公司的生产经营；（四）法律、行政法规和部门规章规定应当承担的其他义务。第四章董事会第一节董事会的组成和职权第十五条公司设董事会，由名董事组成，其中职工董事一名，由公司职工（代表）大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长和非职工董事由市国资委选派或选聘。第十六条董事每届任期三年，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任

7、前，原董事仍应当依照法律法规的规定，履行董事职务。第十七条董事会对市国资委负责，行使下列职权：（一）执行市国资委的决定，向市国资委报告工作。（二）制订公司发展战略和中长期发展规划。（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（五）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方案。（六）制订公司改制、重组、收购、合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。（七）决定公司年度经营目标和经营计划。（八）决