广东省宜华木业股份有限公司

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1、广东省宜华木业股份有限公司GUANGDONGYIHUATIMBERINDUSTRYCO.,LTD.（广东省澄海市莲下镇槐东工业区）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（上市推荐人）二OO四年八月十九日第一节重要声明与提示广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履

2、行诚信和勤勉尽责的义务和责任。证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年8月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《广东省宜华木业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》（下称“招股说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。第二节概览1、股票简称：宜华木业2、沪市股

3、票代码：6009783、深市代理股票代码：0039784、总股本：251,329,093股5、可流通股本：67,000,000股6、本次股票发行价格：6.68元／股7、本次上市流通股本：67,000,000股8、上市地点：上海证券交易所9、上市日期：2003年8月24日10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司11、保荐机构（上市推荐人）：广发证券股份有限公司12、公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］123号《关

4、于核准广东省宜华木业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司发起人股东持有的未流通股份暂不上市流通。本公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的本公司股份。第三节绪言本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

5、第7号―股票上市公告书》编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］123号文核准，本公司于2004年8月9日以向沪、深二级市场投资者定价配售的方式发行6,700万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为每股6.68元。经上海证券交易所上证上字[2004]122号文批准，本公司公开发行6,700万股社会公众股将于2004年8月24日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“宜华木业”，沪市股票代码为“600978”，深市代理股票代码为“003

6、978”。本公司已于2004年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了招股说明书摘要。本公司招股说明书全文及其附录已于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），且自招股说明书核准日至今不超过三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。第四节公司概况一、公司基本情况中文名称：广东省宜华木业股份有限公司英文名称：GUANGDONGYIHUATIMBERINDUSTRYCO.,LTD法定代表人：刘绍喜变更设立日期：2001年5月31日住所：

7、广东省澄海市莲下槐东工业区（邮政编码：515834）电话号码：0754-5100989传真号码：0754-5745583互联网址：www.yihuatimber.com电子信箱：yihua@pub.shantou.gd.cn经营范围：从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品。主营业务：实木家具、实木地板、实木复合地板等木制品的生产及销售。所属行业：木制品业董事会秘书：吴华东二、历史沿革2001年4月27日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部《关

8、于广东泛海木业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(外经贸资二函[2001]427号)批准，本公司前身广东泛海木业有限公司以2000年12月31日经审计的净资产184,329,093元，按1：1比例折股，依法变更为广东省宜华木业股份有限公司，注册资本为人民币184,329,093元。2001年5月31日，本公司取得广东省工商行政管理局《企业法人营业执照