资诚会计师事务所

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1、資誠會計師事務所台北市基隆路一段333號國際貿易大樓27樓27/FInt‘lTradeBuilding,333KeelungRd.,Sec.1,Taipei,Taiwan,RepublicofChinaTel:(02)2729-6666Fax:(02)2729-0176公開發行公司董事會及股東會決議事項(民國94年3月更新版)資誠會計師事務所薛明玲會計師●特別決議V普通決議股東會項目董事會決議備註報告承認討論一、經營管理決策事項1.變更公司章程V●公172、277(含增加或減少額定資本總額)(註1、註2、註3)2.公司決議解散、合併、分割、V●公172、316、企併股份轉換29(註1)3

2、-1.締結(變更或終止)出租全部●●公172、185營業、委託經營或共同經營(註1)之契約3-2讓與主要營業或財產●●3-3受讓他人全部營業或財產，●●對公司營運有重大影響者4.簡易合併時母、子公司之合併●企併19決議5.非對稱式合併時存續公司之合●企併18併決議6-1.解除轉投資之限制V●公136-2.轉投資總額達公司實收股本V●公13百分之四十之轉投資決議7-1.董事會選任董事長、副董事●公司法第208條長及常務董事7-2.議定董監事報酬，VV公196或於公司章程訂明V●公司法277有關股東會及董事會之●特別決議及V普通決議方式及表決方法，請參考後附表。註1：依據公司法第172條第5

3、項規定，改選董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或第185條第1項各款(有關出租、讓與或受讓主要營業或財產)之事項，應在股東會召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。註2：公司法尚無規定減少資本應於召集事由中列舉，自得以臨時動議提出於股東會。惟其他法令另有規定者，從其規定。(經濟部92.2.6經商字第0920205640號函)註3：公司依證券交易法第二十八條之二規定買回之庫藏股，因未於三年內轉讓予員工，應辦理減資之變更登記，係屬法定減資之事由，無須召開股東會決議通過，亦毋庸向債權人通知及公告。(經濟部92.6.16經商字第09202120760號函)1資誠會計師事務所台北市基隆路一段

4、333號國際貿易大樓27樓27/FInt‘lTradeBuilding,333KeelungRd.,Sec.1,Taipei,Taiwan,RepublicofChinaTel:(02)2729-6666Fax:(02)2729-0176薛明玲會計師股東會項目董事會決議備註報告承認討論8.解除董事競業行為禁止V●公209、證26-1(不得以臨時動議提出)9.申請上市或上櫃VV10.屬新興重要策略性產業之公VV促產9司選擇免徵營利事業所得稅11.上市(櫃)公司從事大陸地區VV投審會要求檢附文投資或授權董事會於限額內件執行大陸投資12.大陸投資情形V13.分公司設立、變更或裁撤V●(註4)公

5、12914-1.股東會議事規則VV公182-114-2.董事會議事規則VV治理31(上市(櫃))15.年度會計表冊VV公228(包括營業報告書、財務報表公20及盈餘分派或虧損撥補表)16.監察人對董事會編造提出於V公219股東會各項表冊之查核報告(註5)17.盈餘公積及資本公積彌補虧損VV公228公23918.公司章程已訂明定額或定率並●V公240授權董事會決議者，辦理股息公241或紅利之分派暨公積撥充資本19.公司虧損達實收資本額二分VV公211之一時得於營業報告書中記載20.經理人之委任、解任及報酬V公2921.排除經理人競業行為禁止V公3222.申請或撤銷公開發行V公15623.委

6、任、解任簽證會計師V公20公2924.合併後之合併事項報告VV公318、企併2625.購買董監事責任保險V●治理39、50(上市-增訂於公司章程(櫃))-或於股東會決議VV26.公司向法院聲請重整●公282註4：分公司之設立為公司章程相對記載事項，非經載明於章程，不生效力。註5：監察人之查核報告應以書面為之，至於監察人是否應於股東會親自報告審查意見，公司法並無明文規定，如有爭議，可逕循司法途徑解決。(經濟部90.5.18商字第09002097920號函)2資誠會計師事務所台北市基隆路一段333號國際貿易大樓27樓27/FInt‘lTradeBuilding,333KeelungRd.,S

7、ec.1,Taipei,Taiwan,RepublicofChinaTel:(02)2729-6666Fax:(02)2729-0176薛明玲會計師股東會項目董事會決議備註報告承認討論26.公司遷址V需符合公司章程27.股東會延期或續行集會V公18228-1.公開承銷股票徵提辦法V28-2.公開發行股票公司提撥向VV證交法28-1外公開發行之比率如高於發行新股總額之百分之十者，應由股東會決議。29.申請終止上市(櫃)VV上市(櫃)公