公司监事会议事规则

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1、监事会议事规则二零零七年一月-4-第一章总则第一条为了进一步完善公司治理结构，规范深圳市管理有限公司（以下简称公司）监事会的组织和行为，保障监事会依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。第二条公司监事会向全体股东负责，依法拥有监督权、知情权、质询权，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。第三条监事会履行职责所需的合理费用由公司承担。第四条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对监事、经理和其

2、他高级管理人员绩效评价的重要依据。第五条公司监事会设主席（召集人）一名，监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权。第二章监事会议事范围第六条监事会主席行使下列职权：一、检查公司章程、管理制度（人事、财务、行政等）、业务操作程序、内部控制制度执行情况。二、检查股东会决议、董事会决议执行情况；三、检查《总经理工作细则》执行情况；四、检查《董事会议事规则》执行情况；五、对公司的重大生产经营活动行使监督权。六、检查公司的财务和经营计划执行情况；七、检查各项重大合同执行情况；八、对董事、总经理执行公司职务时违反法律法规或

3、者公司章程的行为进行监督；九、协调董事会与经营层之间的意见与分岐；十、当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；十一、提议召开临时股东大会；十二、列席董事会会议；-4-十三、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第七条监事会主席对公司的投资、财产处置、收购兼并、合并分立等事项进行监督，必要时发表独立意见。第八条监事会主席对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防止可能面临的风险。第九条监事会主席在依法行使职权时，可以向董事会或董事个人、经理办公会和经理人员送交有关书面文件，上述机构或人员应于10个工作日内给予回复或提供必要的协助。监事会或

4、监事个人对因行使职权而获知的公司重要信息应承担保密责任。第三章会议的召集第十条监事会会议原则上每季度召开一次，每半年必须召开一次。监事会主席认为有必要或经三分之一以上监事提议时，可召开临时会议。第十一条监事会由监事会主席负责召集和主持。监事会的决议，经全体监事三分之二以上表决通过，方为有效。监事会会议的表决，应当采用记名表决方式。监事不得投弃权票。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。监事会会议事项应做成会议记录，出席会议的监事在会议记录上签名。第十二条当监事会主席认为有必要时可召集监事会临时会议，并在会议召开二个工作日前通知全体监事。监事会临时会议在保障监事充

5、分表达意见的前提下，可以用传真方式进行，并由参会监事审议签署。第十三条监事会会议通知包括以下内容，举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。第四章议事程序第十四条监事会会议应有2/3以上的监事出席方可举行。第十五条监事应以认真负责的态度出席监事会，对所议事项表达明确的意见。事会会议应当由监事本人出席，-4-监事确实无法亲自出席监事会的，可以书面形式委托其他监事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。说明：监事连续二次未能亲自出席，

6、也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。第十六条会议议案由监事会主席、1/3以上的监事提出。第十七条议案的表决一、监事会决议表决方式为举手表决，每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。二、出席会议监事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和监事会记录上签字。第十八条监事不能亲自出席亦未委托其他监事出席的，应视为放弃在该次会议上的表决权。第十九条被公司章程视为不能履行职责的监事在股东大会撤换之前，不具有对各项议案的表决权。第二十条依法自动失去资格的监事，也不具有表决权。第五章会议决议和记录第二十一条

7、监事会会议应就会议议案形成会议记录。监事会会议记录应完整、真实。出席会议的监事和记录人应在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司重要档案永久保存。第二十二条会议记录应记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容：一、会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名。二、出席会议监事的姓名或委托出席会议的监事及其受托人姓名。三、会议议程。四、监事发言要点。五、每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。六、监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出管理种说明性记载。