公司流程汇编

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1、流程汇编XXX有限公司XXX有限公司内部管理流程设计总经办二O一八年34流程汇编XXX有限公司目录一、设计原理及模型3二、流程设计3（一）行政管理类31.会议管理流程32.固定资产管理流程43.办公用品、劳保用品管理流程54.公司印章、证照等使用管理流程65.公司车辆管理流程75.1派车流程75.2车辆维修/保养管理管理流程86.公司用餐管理流程87.公司文档管理流程108.公司档案管理流程119.公司收发文管理流程1210.人员需求招聘计划管理流程1311.公司考勤（请休假）管理流程1412.公司培训管理流程1413.公司绩效考核管理流程1514.公司出差/外出管理流程16（二）业务

2、类1715.公司订单管理流程1716.仓储入库管理流程1817.仓储出库管理流程1918.物料生产管理流程1919.公司采购管理流程2020.公司生产管理流程2221.产品质量（合格率）管理流程22（三）服务支撑类2422.设备维修/维护管理流程2523工程维护/维修管理流程2624.物料及设备等报废管理流程2725.公司退换货管理流程2826.公司财务借款管理流程2927.公司财务支出管理流程3028.公司财务收款管理流程31三、内部控制（保证流程的实施）3234流程汇编XXX有限公司一、设计原理及模型RASIC利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每

3、一个举措设置一个r角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹配，使决策者能根据有效信息进行决策。释义r(responsible)负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人(r)有责任向其沟通。c(consult)需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。二、流程设计

4、（一）行政管理类1.会议管理流程编号：CH-01内部会议序号会议类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1全体会议办公室总经办办公室参会人员2部门会议会议部门部门领导（有财务支出的需要报总经办审批）财务部（需资金支持的会议）办公室会议组织者提前咨询办公室有关会议室的使用情况具体会议管理工作流程图如下：34流程汇编XXX有限公司1.内部会议会议决议执行会议纪要会议通知会议召开会议签到1.总经办负责检查督导会议决议的具体执行2.企管部负责会议决议执行情况的反馈和会议决议的解释等工作1.总经办负责会议纪要编写；2.会议纪要送董事长及有关领导批示后下发；总经办主任主持公司会议召开企

5、管部负责会议签到；人资部根据会议出席情况参照考勤制度执行总经办发出会议通知2.外部会议会议召开会议准备会议计划通知会议结束相关需求部门向办公室发出会议计划通知：写明会议时间、人员、准备要求等，需要经费预算或者购买支持的提前告知办公室依据有关会议通知以及预算安排会场准备工作需求部门召开会议结束后，会议部门通知办公室，并协助办公室做好会场清理工作2.固定资产管理流程编号：CH-02序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公固定资产管理流程（办公桌、电脑及其他办公设备等）各需求部门总经办财务部储运部采购部办公室（办公类固定资产，是否有库存或可调动资源）2生产、研发及质

6、检等固定资产管理流程各需求部门总经办财务部采购部采购部储运部设备部注：固定资产购买实行按季度申请，如有特殊紧急需要，做加急处理。34流程汇编XXX有限公司流程图：申请部门工作分解审核与决策办公室、储运部、财务部、设备部申请部门储运部采购部设备类固定资产，设备部出具有关安装及售后维护等建议开始制定年度/季度需求计划汇总季度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算市场调查、询价领导审批入固定资产签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束34流程汇编XXX有限公司3.办公用品、劳保用品管理流程编号：CH-03序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1

7、办公用品、低值易耗品使用申请和购买需求部门办公室财务部采购部储运部流程图：申请部门工作分解审核与决策办公室办公室、储运部申请部门储运部采购部办公室汇总各部门月度需求开始月度需求计划汇总月度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算采购部询价领导审批入库签字领用低值易耗品领用清单归还月度清点结束34流程汇编XXX有限公司4.公司印章、证照等使用管理流程编号：CH-04序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1盖章