监事会运作规程

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1、《监事会运作规程》第1页共9页目录第一章总则第二章监事会第三章监事第四章召集人第五章监事会会议第六章工作责任第七章专项基金第八章附则释义：1、公司、本公司、集团公司：均指********有限公司2、法人治理结构：公司股东会、董事会、监事会和执行机构的统称3、执行机构：由总裁、副总裁、总裁助理、市场总监、财务总监等高级管理人员组成的公司经营管理机构4、职能（管理）部门：为执行机构起参谋辅助作用的公司管理部门，包括“五部两室”业务（经营）单位：公司直属独立核算的经营活动单位，包括事业部、分公司等第2页共9页第一章总则第一条为进一步规范公司

2、监事会运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制定本规程。第二条本规程旨在规定监事会的职责权限、议事规程和工作程序，为监事会的运作提供制度性保障。第三条监事会制定其他具体工作准则、制度规定或管理办法时，均须以本规程为指导，不行与本规程相抵触。第二章监事会第四条监事会是公司依法设立的监督机构，对公司董事会和执行机构的经营决策和执行行为以及公司的财务进行监督、控制，对股东会负责并报告工作。第五条公司监事会至少由3人（奇数）组成：1、监事会中的股东代表由公司股东会选举产生；2、监事

3、主要由股东代表出任，另外至少1人由公司职工代表出任；职工代表由职工代表会或其他民主形式选举产生。3、监事会设召集人（主席）1人。第六条监事会行使下列职权：1、检查公司的财务。2、对公司董事会、执行机构成员履行职务时是否违反法律、法规或《公司产程》的行为进行监督。3、当董事会或执行机构成员的行为损害公司利益时，要求予以纠正；要求不被接受、采纳时，有权向股东会报告。第3页共9页4、提议召开临时股东会。5、经两名以上（含两名）监事提议，对董事会决议拥有建议复议权。6、监事会对董事会（含董事长）、执行机构成员（含总裁）的违法行为和重大失职行为

4、，经监事会简单多数表决通过，有权向股东会提出更换董事（含董事长）、或向董事会提出解聘执行机构成员（含总裁）的建议，直至代表公司追究其经济责任或法律责任。7、向股东会提出议案。8、在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东会议职责时，监事会有权召集和主持股东会议。9、监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。10、在法定情况下有权对董事、高级管理人员（执行机构成员、财务负责人）提起诉讼。11、对公司资产重组、投资合作及重要的经营活动行使监督权。12、《公司章程》规定或股东会授予的其它职权。第七条监事会认为董事会决议违反

5、法律、法规、《公司章程》或损害公司或员工利益时，可做出决议，建议董事会复议该决议；董事会不予采纳或经复议后仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东会解决。第八条监事会可以形成决议，对董事会提出不信任案，并提交给股东会。第九条监事和监事会对董事会决议不承担责任，但对末履行建议复议和报告义务的，视为监督失职并依法承担责任。第十条职责履行：1、监事（会）履行职责时，公司执行机构及各职能部门、各业务单位应当予以积极协助，不得拒绝、推诿或阻挠。2、对监事（会）履行职责的行为，公司应提供必要的工作条件。3、监事（会）为履行职责，必要时经监事会决

6、议通过，可以代表公司第4页共9页委托会计师、律师或其他咨询机构进行审核评估，所需费用在监事会专项基金中列支。4、监事任期届满（三年）前，股东会不得无故解除其职务。第三章监事第十一条监事任职资格和解任条件，由《公司章程》规定。第十二条公司董事、执行机构成员和财务部门负责人不得兼任监事。第十三条行为限制：1、不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利。2、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。3、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。4、监事不得在子公司或关联企业担任行政职务。5、监事（会）不得直接参与、随

7、意干预公司日常经营管理活动，不得越级插手公司财务、人事、经营等事务。第十四条责任承担：1、监事会实行“集体决策与个人独立承担责任相结合”的运作原则，即重大决策事项由监事会一定比例以上成员通过方为有效；但因对公司运作监督不力、失当或失察而导致公司利益损失的，所有监事个人均须独立承担责任（提出正确意见而末被监事会通过或采纳的免除责任）。2、监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规、《公司章程》及本规程，致使公司利益遭受损失的，参与决议的监事须对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。第

8、5页共9页第四章召集人第十五条监事会设立召集人（主席）1名，由监事会推选。第十六条召集人主要职责是：1、召集并主持监事会会议及临时会议。2、制定并安排监事会工作计划，其中年度工作计划及其总结须报股东会通过。3、负责与公司