喜报员工信用报销解决方案

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1、喜报员工信用报销解决方案一、信用报销概念员工信用报销目的在于为员工建立一条快速的报销通道，只要员工在报销信用上达到要求，便能够通过绿色通告快捷办理报销手续，无需繁琐的核验流程。采用员工报销信用等级管理，加强了公司财务信息的可靠性，也提高了财务人员工作效率。本着对员工的信任，每个员工初始信用分数均为100分，实现奖励加分和违规减分的原则。对员工报销信用等级评定实行统一标准、统一程序、统一公告。二、信用报销目标信用报销的目标主要在于“无需账单处理报销”，操作上首先需要员工将电子报销向企业财务部门提交，财务人员在没有收到纸质单据则优先处理

2、信用度偏高的员工报销。三、信用分级将信用等级分为A、B、C三级，90分以上（含90分）设定为A级；70（含70分）-89分设定为B级，70分以下设定为C级。将信用类型分为员工报销信用分，领导审批信用分。将信用管理内容分为报销、借款、付款。四、信用考核根据信用使用积分规范费用类别，包含不同业务操作中产生的代理费、税费、业务招待费、交通费、物业管理费、水电费、房屋租赁费、车辆使用费、差旅费等。对员工信用的扣分方面，需从三方面展开：报销及时性、发票合格性及事项真实性。报销及时性方面，员工报销提交时间（系统显示时间）与发票开具时间间隔应在一

3、个月内，且还款与借款时间不得超过原本还款承诺时间。发票合格性方面，员工不得提供伪造发票，开具的发票格式需符合报销规范，并且与报销事项一致。事项真实性方面，要保证对报销单及其附件审批的合格性，借款事项中需明确规定还款时间。财务管理员或者特殊角色人员有权限，直接降低信用等级，并邮件、APP消息通知相关人员，并记录为一个信用事件。员工每月有一次加分，分为系统自动加分和财务手工加分，每月加分都设置一个上限。报销单审批流程中，每个审批节点都设置有考核时间，如果审批人未按考核时间要求完成工作，则扣减相应分数，反之则加分。每月扣分都设置一个上限。

4、对于员工虚假报销、违规费用报销、费用承担部门、成本中心、项目选址错误，领导审批时没有发现，将按照规则扣减分数，或者取消审批费用资格。1）A级信用相应权益报销单标记为蓝色单据，财务人员在没有拿到原始凭证，优先支付，票据后审；降级条件（符合其中一项）报销中发现假发票，费用违规，个人借款超期不还。2）B级信用相应权益设置抽查比例，系统自动显示需要抽查的报销单，由财务进行审核；升级条件（符合所列项）连续5个报销单，未出现扣分记录，费用无虚假票据，无违规事项；无超期欠款降级条件（符合其中一项）报销中发现假发票报销费用违规个人借款超期不还，借款

5、预算超出报销金额50%3）C级信用相应权益列入黑名单，费用延后1个月报销升级条件（符合所列项）连续10个报销单，未出现扣分记录，费用无虚假票据，无违规事项；无超期欠款降级条件（符合其中一项）报销中第二次发现假发票或费用违规，建议人力资源部给予解除劳动合同五、违规类型1）虚假报销2）费用违规3）假发票，电子发票重复报销，电子发票内容被篡改4）原始报销凭证不完整；5）恶意拖欠借款，借款金额过大，超过实际报销金额；6）费用承担部门、成本中心、项目选择错误7）有利用职权损害公司利益；8）对信用评定人员存在打击、报复。六、信用报告期间扣分回顾

6、：按照时间段，查询当月工扣分或者加分情况，并对突出人员进行分析。信用查询：支持业务和财务在自己权限下对员工进行信用查看。