XX日化有限公司增资框架协议

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1、XX日化有限公司增资框架协议2018年09月日目录第一条本次投资1・1投资方案51・2资金用途5第二条投资的先决条件和交割52・1先决条件5第三条认购价款的支付时间.支付方式与股权交割6第四条双方承诺66.1甲方承诺66.2乙方承诺76・3丙方承诺76.4各方均承诺7第五条各方的义务和责任87・1甲方的义务和责任87・2乙方的义务和责任8第八条保密8第九条违约责任及不可抗力8第十条适用法律和争议解决9第十一条协议的变更、修改、转让9第十二条协议的生效9第十三条协议文本9XX日化有限公司增资扩股框架协议本《增资扩股框架协议》（以下简称“本协议”）由以下三方于12

2、018］年［09］月［］日订立：1、甲方：XX日化有限公司法定代表人：XXX住所：XX区工业大道X号X楼XX室2、乙方A：上海XX投资管理有限公司法定代表人：XXX住所：上海市XX区XX路228号X幢XX室乙方B：上海XX投资管理有限公司法定代表人：XXX住所：上海市XX区XX路XX号6楼X座XX室3、丙方A：上海XX投资管理有限公司法定代表人：XX住所：上海市XX区XX西路XX弄XX号X层丙方B：广西XX资产管理有限公司法定代表人：唐凤梅住所：南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼十层1015号房丙方C:上海XX资产管理有限公司法定代表人：XXX住所：XX区X

3、X路XX号5幢XX室丙方D:XXX身份证号：丙方E:XXX身份证号：以上三方在木协议中，分别单独称为“一方”，统称为“各方”。鉴于：1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司。2、乙方系依法享有民事权利能力和民事行为能力、能够独立承担民事责任的自然人或法人，为甲方股东。3、丙方系甲方的除乙方外的现有其他股东。4、甲方于【2018］年【09】月【】日召开临时股东会，拟采用对乙方定向增发方式扩充注册资本，且丙方放弃对增资的优先认购权。5、乙方已详细了解了甲方的增资方案，同意按本协议约定的条件及价格，认缴甲方木次拟增加的注册资木，其中乙方A与乙方B

4、承诺各自按木协议约定比例负担增资款。据此，协议三方在公平、公正、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规以及其他相关规定，就乙方认购甲方本次增加注册资本的相关事宜，达成如下一致意见：第一条本次投资1.1投资方案1.1.1甲乙双方同意，乙方A以人民币【壹万贰仟贰佰伍拾元玖角】元整(¥[12250.90])认购甲方1970.7】万元新增注册资本。乙方B以人民币【荣仟渠佰肆拾玖元壹角】元整(¥[7749.10])认购甲方[614]万元新增注册资本。1.1.2各方同意，乙方本次投资款具体安排如下：乙方A

5、投资款中【970.70]万元人民币进入甲方注册资本。其余【11280.20]万元人民币按以下第—种方式处理：a.进入甲方资本公积；b・作为甲方对乙方A的负债。乙方B投资款屮【614.00]万元人民币进入甲方注册资本。其余[7135.10]万元人民币按以下第—种方式处理：a.进入甲方资本公积；b・作为甲方对乙方A的负债。1・2资金用途甲方和丙方共同以及分别地向乙方承诺，乙方的增资额应只能用于正常经营需求，不得用于偿还公司或其股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他支出。否则乙方有权保留依法追诉的权利。第二条投资的先决条件和交割2.

6、1先决条件只有在下述先决条件均得到满足(或由乙方事先书面明示放弃)的前提下,乙方才有义务支付本协议项下的投资价款(即交割)：2.1.1各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容;2.1・2本轮增资取得甲方内部和其他有权第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于甲方董事会、股东大会决议通过本协议项下的增资事宜；2.1.3甲方按照木协议的相关条款修改章程并经甲方所有股东正式签署，该等修改和签署已经乙方认可；2.1.4甲方本次发行取得所有相关部门的批准和同意；2.1.5甲方和其控股股东、实际控制人以及丙方在木协议中对乙方做出的每一项陈述和保证均是真实、准确、完整和有效

7、的；2.1・6没有发生或可能发生对甲方及其下属子公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件；2.1.7不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求阻止本次增资完成的行为或程序；2.1.8乙方在对甲方进行尽职调查后，其内部决策机构同意本次交易。第三条认购价款的支付时间.支付方式与股权交割3.1乙方拟同意按照第一条的约定认购本次甲方增加的注册资本，并于第二条约定之先决条件完全满足口正式增资协议签署后的三个工作日内，以银行转账方式将全部增资款划入甲方为木次增资指定的银行账户。银行行账户信息为：账户名称：【】开户银行：［1账号：【】3.

8、2乙方在支付认购价款后，甲方应根据乙方