XX投资有限公司增资协议

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1、增资协议签署地点：签署H期：甲方（目标公司）：重庆XX产业投资有限公司法定代表人：黄x地址:XX市XX[XXX镇XX路XX号乙方：重庆XX控股（集团）公司法定代表人：谢XX地址：XX市XX区XX三路XX号丙方：重庆XX资产经营管理集团有限公司法定代表人：邙XX地址：XX市XX区XX路XX号丁方：重庆XX新区开发投资集团有限公司法定代表人：汤XX地址：XX市XX区XX街道XX大道X号戊方：重庆XX经贸（集团）有限公司法定代表人：赵X地址：XX市XX新区XX园XX大道XX号己方：重庆XX融资租赁有限公司法定代表人：吴X地址：XX市XX新区XX大道XX号XX大厦X座X楼X号庚方：中国XX技术国际控

2、股有限公司法定代表人：吴XX地址：XX市XX区XX东路XX号鉴于：1、重庆XX产业投资有限公司（以下简称“目标公司”）于2012年5刀25H在重庆市注册成立，经营范围为投资XX（轻型飞机）及其他XX器和相关零部件制造、研发、销售、维修、咨询、培训、服务，注册资本为人民币30亿元。为增强目标公司实力，将公司做人做强，目标公司股东会决议通过对其进行增资扩股。2、甲乙丙丁戊己方同意将甲方注册资本由30亿元增加至33.335亿元。本协议各方同意由庚方按照本协议约定认缴该增加的3.335亿元注册资本，对甲方进行增资。3、各方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，根据《公司法》及相关法律法规，就庚方对

3、甲方进行增资事宜达成如下协议:第一条目标公司基本情况甲乙丙丁戊已方陈述目标公司基本情况如下：1.1目标公司设立于2011年1月25日，注册资本金300,000万元，注册地XX市XX区XX镇XX路XX号，公司各股东出资情况如表一。各股东均已按期出资，无任何逾期出资、抽逃、侵占或挪用目标公司的注册资本金的情况。除表一所列股东外，再无其他任何一方对目标公司享有股权、认股权或优先权。股东认缴出资出资比例出资方式缴纳方式已缴出资（万元）乙方12亿元40%现金分期缴纳24000丙方12亿元40%现金分期缴纳24000丁方3亿元10%2000亩土地使用权分期缴纳未缴戊方1.5亿元5%现金分期缴纳3000己

4、方1.5亿元5%现金分期缴纳3000（表一）1.2乙丙戊己方承诺按照目标公司于2011年1月20日制定的《重庆XX产业投资有限公司章程》（以下简称原章程）的约定按期缴纳第二、第三、第四次出资。第五期出资时间由原來确定的2015年12月31口前改为2015年1月25日前。丁方应于2011年至2014年，每年12月31日前,将其对公司的第一、第二、第三、第四次出资，即每年以400亩土地使用权作价6000万元人民币岀资，并办理完毕产权转移变更手续，登记至公司名下。丁方应于2015年1月25日前，将其对公司的第五次出资,即以400亩土地使用权作价6000万元人民币出资，并办理完毕产权转移变更手续，登

5、记至公司名下。ضضض增资完成后若目标公司需要在其所有进出口及国际合作业务中委托代理或商务谈判代表，同等条件下，应委托股东方。在庚方业务范围内，在同等条件下，目标公司采购应优先选择股东方作为供应商。1.4甲乙丙丁戊己方应按照庚方提出的尽职调查清单提供完整、真实的尽职调查材料，经过尽职调查，本次增资的潜在风险问题见《风险问题清单》（见附件一），对潜在问题的解决方案见《承诺函》（见附件二）。甲乙丙丁戊己方承诺，如未如实按照尽职调查要求披露增资完成前的风险，造成庚方增资后遭受的直接损失均由甲乙丙丁戊已方连带负责全额赔偿。第二条增资方案2.1各方同意对目标公司进行增资，将目标公司注册资本增加至人民币3

6、3.335亿元，新增注册资*3.335亿元。2.2庚方认缴该增加的3.335亿元注册资本，对甲方进行增资。2.3庚方为认缴该3.335亿元注册资本所应向目标公司支付的增资款以目标公司经评估净资产为基础计算。庚方应缴纳的增资款为人民币3.335亿元，全部计入目标公司注册资本。2.4庚方认缴的3.335亿元注册资木分期缴纳。2.5庚方应于本协议生效之日后10日内将首次增资款人民币6670万元汇入目标公司为验资而开设的临时账户。2.6庚方剩余出资缴纳数额、出资期限及条件见表二出资额（万元）出资期限及条件第二期出资66702012年12刀31日前缴纳完成第二期出资66702013年12月31H前缴纳

7、完成第四期出资66702014年12月31日前缴纳完成第五期出资66702015年1月25日前缴纳完成（表二）2.7增资完成后目标公司的股权结构见表三股东认缴出资出资比例出资方式缴纳方式乙方12亿元36%现金分期缴纳丙方12亿元36%现金分期缴纳丁方3亿元9%2000亩土地使用权分期缴纳戊方1.5亿元4.5%现金分期缴纳己方1.5亿元4.5%现金分期缴纳庚方3.335亿元10%现金分期缴纳（表三）第三条各方的