《企业涉税风险管控与涉税争议问题处理技巧》

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1、企业税务风险管控与涉税争议问题处理技巧高级研修班课程背景：随着企业多元化、国际化经营成为常态，企业纳税事宜FI趋复杂，涉税成本日益增加，特别是近年来宏观经济形势严峻，各级税务机关税收任务艰巨、税务稽查力度及处罚力度不断加大这样一个背景下，企业涉税风险逐渐加大。税务专家认为企业将面临的不仅有经营风险，而更大的风险是来自税收的风险。近年来，国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦，如国美、苏宁、创维、娃哈哈、中国平安等诸多国内知名公司都曾先后深陷其中,企业经营和声誉都遭受了不小的损失，税务风险己经成为企业“甩不掉的影子”和“定吋炸弹”。作为企业税务和财务管理人

2、员，面临如此严峻的税务稽查形势和企业经营压力：1、如何应对频繁变化的税收政策？如何建立高效、务实的税务风险监控体系，及时识别涉税风险、管理涉税风险？2、如何建立激励机制让企业涉税管理人员主动工作化解企业涉税风险及开展税收规划？3、如何运用内部管理报表进行有效的对内、对外税务沟通，既能有效、全面、真实地向企业领导层和董事会反映企业营运状况，又能合理、合法的监控涉税风险近而实现规避企业的涉税风险？怎样能够通过报表的形式动态掌握企业的涉税情况及涉税风险情况？怎样知道企业在今年是否进行了有效的税收规划？4、如何在发生涉税争议I］寸有效并合法的向税务机关解释和沟通？5、如何依据企业

3、自身管理职能的转变及资源配置，灵活快速的通过税务操作规避税务风险？杰联咨询特邀来在税务系统工作多年的高层领导，为期2天的培训过程中，将其多年工作经验中总结的企业最焦灼、最困惑的100多个问题与所有听众分享探讨，给出来自权威人士的解答。同时，讲师将在问题解读过程中结合自身经历和案例处理经验，为您带来一场专业的税务MBA/EMBA收获，在关注特定问题的基础上，更加注重税务处理能力的提升。通过2天的培训，您将学习.............1、用涉税管理报表来监控企业涉税风险，摆脱总经理、财务总监、税务总监等管理者对每年1000多个财政部、税务总局文件搜集、理解和运用的纠缠，科学

4、地构建考核机制，合理放权、精准界定岗位职能，分解管理风险近而实现化解风险的目标。2、让从公司战备岀发，合理切入企业税务管理职能，从业务产生税收的角度认知税法及运用税法，分析总结企业在税务方面存在的问题；3、深入剖析2013年我国税法的最新政策法规，寻找与企业相关连的重点、难点、疑点；4、’善通性问题与个性问题相结合，提岀极具实操性、可行性的解决方案与操作办法。5、结合大量的案例详细阐释涉税疑问，同时提升学员税务综合处理能力培训对象：公司高层管理人员、财务总监及经理、企业审计人员、税务总监及经理等课程提纲：引言：案例1.【某金融街控股公司简单错误造成巨额损失，财务总监被辞的

5、背后原因分析】(1)拥有税务经理把关为什么会犯这么低级的错误？(2)税务总局与财政部每年都下发1000个文件怎么处理？财务总监分身乏术又怎么监控？(3)公司管理者怎么监控企业纳税情况及是否存在涉税风险？案例2.【巨额违约金支付的风险到底由谁来承担？】(1)合同法下的违约金双倍返还的背后到底隐藏着什么样的交易？(2)这种做法是税收规划吗？避税合理吗？(3)这种风险到底是总经理承担，还是财务总监来承担？还是另有其人？深度解析刑罚修正案七、八。(4)企业购入奇花异草、奇石、古懂特别是假古懂的涉税风险点在哪里？怎样管控？案例3.【财务总监首要的服务对象就是老板，然而给老板个人所得

6、税筹划失误了怎么办？】对于这种风险应如何规避？发生了这样的问题怎样处理？案例4：认缴资木制度的税收政策调整？新的社会组织登记制度改革给企业税收筹划留下了怎样的空间？第一节、企业税务风险管控与2013年最新政策解析模块一，企业税务风险与风险管控一、企业税务风险的内容及形式1企业涉税风险的内涵2企业涉税风险的具体表现形式二、企业涉税风险产生的原因探析1企业涉税风险的内在根源1.1企业税务管理缺乏相应的岗位及职能定位六个精典案例分析结论：哪六种原因造成企业涉税风险1.2企业涉税风险预警和内部控制机制不健全(1)缺乏对涉税风险的认知风险到底有什么的危害程度，刑罚、罚金？案例11：

7、【坚决不缴税案】给我们的启示？案例12：【两次行政处罚案】对刑法刑事处理的理解？已经受到一次行政处罚，怎样规避刑罚风险？(2)税收遵从成本的管理缺位(3)尚未建立起涉税风险预警体系(4)缺乏定期检查和评估制度2企业涉税风险的外部诱因2.1税收制度设计存在不合理和不完善Z处，诱发税务风险的产生2.2税收征管方式上的不适宜做法使税务风险的岀现成为可能2.3税务机关税务稽查的局限性增加了税务风险出现的概率(1)稽查指令性计划与指导性计划(2)稽查检查面低(3)选案过程抓大放小三、企业税务风险的相关测定1税收检查率与企业罚款率的关系1