华邦制药：公司章程（2011年11月）

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1、重庆华邦制药股份有限公司章程重庆华邦制药股份有限公司章-0-程重庆华邦制药股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任

2、第九章信息披露与投资者关系第一节信息披露第二节投资者关系第十章劳动人事和社会保险第十一章通知和公告第一节通知第二节公告第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十三章修改章程第十四章附则-1-于、重庆华邦制药股份有限公司章程重庆华邦制药股份有限公司章程（本章程于2001年9月10日经重庆华邦制药股份有限公司创立大会暨第一届第一次股东大会审议通过；于2003年2月25日召开的公司2002年度股东大会审议修改；于2004年9月1日召开的公司2004年第二次临时股东大会审

3、议修改；于2005年4月13日召开的公司2004年年度股东大会审议修改；于2005年12月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议修改；2006年5月12日召开的公司2005年度股东大会审议修改；于2007年9月28日召开的公司2007年度第二次临时股东大会审议修改；于2008年8月21日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议修改；于2009年5月7日召开的公司2008年年度股东大会审议修改；于2009年8月18日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议修改；于2010年1月22日召开的公司201

4、0年第一次临时股东大会审议修改；于2010年10月7日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议修改；于2011年5月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议修改；于2011年9月30日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议修改；于2011年11月28日召开的公司2011年第五次临时股东大会审议修改。）第一章总则第1.01条为维护重庆华邦制药股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其

5、他有关规定，制订本章程。第1.02条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经重庆市经济委员会渝经企指[2001]13号文批准，依发起方式设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号5000001805387-2-重庆华邦制药股份有限公司章程第1.03条公司于2004年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2200万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2004年6月25日在深

6、圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。第1.04条第1.05条第1.06条第1.07条第1.08条第1.09条公司注册名称：重庆华邦制药股份有限公司英文名称为：CHONGQINGHUAPONTPHARM.CO.LTD.公司住所：重庆市渝北区人和星光大道69号。邮政编码：401121公司注册资本为人民币16749.3万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第1.10条本章程自生效之日起，

7、即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第1.11条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。-3-重庆华邦制药股份有限公司章程第二章经营宗旨和范围第2.01条第2.02条公司的经营宗旨：诚信为本，兴华夏之邦，科学立业，筑

8、健康长城。经依法登记，公司的许可经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊（胶丸）剂、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）（有效期至2015年12月21日）。一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可