20科技及IT管理程序

《20科技及IT管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、编码：070520020版次：4修改次数：0受控状态：受控批准人：XXX批准日期：2001-03-09实施日期：2001-03-15LOGOXXX（集团）总公司科技及IT管理程序1范围本程序规定了xx（集团）总公司科技及信息系统管理中从计划、组织实施、科研项口、科研经费、信息技术等全过程管理的要求，适用于XX（集团）总公司科技及信息技术管理工作。2职责2.1主管副总裁负责XX（集团）总公司科研项目年度计划的审批。2.2企划部负责XX集团科研及信息技术的行业管理；负责组织XX（集团）总公司科研项H年度计划的评审。2.3财金部负责XX

2、（集团）总公司科研项H经费的管理。2.4各部门、中心负责本部门、中心所承担的科研项1=1的管理。2.5临督部负责对金额在50力元以上的科研项日进行监督和审计。3程序3.1科研及IT管理程序1/5工作步骤执行人员控制要求参照文件记录档案01调研企划部1）追踪了解国内外科技—T发展动态与趋势主要有以下途径：a）网络b）与高校、科研院所交流2）每年年底对集团各二级单位的木年度工作总结和下一•年度工作计划进行归总R总结除科研与1T管理工作外，还应包括：年度科研经费投入、科研项目迹度及完成情况、科研成果应用情况b）工作计划还应包括：科研经费

3、自主投入计划、科研项H计划3）对集团总公司本年度科研与IT工作进行施分析a）完成的工作b）存在的问题c）确定发展方向年度计划和任务下达控制程序总结02制定科研与1T规划和年度工作计划、经费计划集团领导、企划部、财金部1）每五年制定集团科技规划2）根据集团整体规划、专项科技规划和业务发展的需要制定年度工作计划，明确工作方向与重点3）制定科研项H总经费年度计划a）企划部通过OA系统形成签报请示，会签财金部主要内容：总公司科研基金年度预算各二级单位自筹科研经费年度预算b）由总裁办公会研究批准c）由企划部纳入集团投资计划发展战略和规划管理

4、程序财务管理程序文件处理及控制程序规划工作计划签报03组织年度科研项目主管副总裁、企划部、财金部、科技委员会办公羞1）企划部组织集团总公司各部门、中心和二级单位进行项H申报2）科技委员会办公室召开会议，主要议题：R总结中报项目的总体情况b）确定项目评审总体原则c）确定项目评审方式，包括：时间、地点、评审费用预算、拟聘专家名单3）科技委员会办公室组织专家进行项目评审a）组成专家小组b）召开评审会议c）充分考虑环境及劳动者的卫生及安全不受损害4）评审结果形成“科研项口年度计划”签报报批1）XX集团科研项目管理办法2）科研经费财务管理办

5、法1）-顾申请书2）会议纪要3）评审记录4）签报04任务下达企划部1）将“科研项目年度计划”下发总公司各部门、中心和二级单位2）由二级单位将木单位通过白筹经费确定的科研项目计划报企划部备案。计划应包括：a）项目名称b）主要研究内容c）经费情况d）预计完成时间e）效益预测科研项目年度计划05科研项目管理划财、督总公、部、办企部金监部裁室1）签定项目合同或任务书2）下拨科研项H经费a）企划部制定科研项口经费拨付通知。包扌舌:项H名称、开户行、开户单位、费用b）财金部审定并进行拨付3）项目进程管理按“XX集团科研项目管理办法”执行。主要

6、包括a）进度及经费检査b）企划部牵头对需要解决的问题协调解决，反馈项H承拟单位并验证。c）对未按合同履行的，山企划部责成项目承担单位说明原因，制定纠止和预防措施，并进行验证d）需要时修改或终止合同4）科研项目验收、鉴定及评审。验收的组织执行“XX集团科研项目管理办法”1）经济合同管理程序2）财务管理程序3）XX集团科研项H管理办法4）科研经费财务管理办法综合管理体系过程控制程序1）御或任务书2）科研项目经费拨付单3）科研项目执行情况报告表4）合同修改或终止川请及批复5）科研项目验收证书06科研项1=1后评估及成果推广企划部、相关业

7、务部门1）监督部组织、企划部协调对总公司投入科研经费在50万元以上的项目进行后评估2）企划部组织相关业务部门及项目承担单位共同研究确定有推广价值的项目R确定推广范围b）推广方式c）相关业务部门和项目承担单位对有推广价值的科研成果述行推广3）企划部每年至少一次对仍在应用的科研成果的效益情况进行跟踪及效益总结后评估程序总结3.2重大和急需的科研与信息系统项目管理程序工作步骤01项目立项准备执行人控制要求参照文件记录档案02立项员企组有务门心总办划相务裁企、业门、部关部03确定管理权限择方术对选发技进04开或引象划相务划相务、律监、业门

8、♦业门、部企部关部企部关部法处督05跟踪管理企划部、相关业务部门06协调金划部、相1）企划部对项口是否符合XX集团科技与信决策方案息规划或发展需要进行确定设计控制2）企划部指导如何进行立项程序2）企划部组织对申请单位的项目建议书广泛征求意见。1）由