600483_ 福建南纺2011年度独立董事述职报告

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1、福建南纺股份有限公司20112011年度独立董事述职报告2011年度独立董事述职报告作为福建南纺股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真负责地审议了会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度履职情况汇报如下：一一一、一、、、出席会

2、议及表决情况出席会议及表决情况2011年度，公司召开了9次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，我们积极参加公司董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和相关资料，认真审议董事会的各项议案，积极参与讨论也提出一些合理化建议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项等符合法定程序，合法有效。2011年度出席董事会会议情况如下：本年应参加亲自出席通讯方式委托出席是否连续两次未独立董事姓名缺席次数董事会

3、次数次数出席次数次数亲自参加会议陈国宏99400否肖容绪99400否江日华99400否陈少华76310否许萍22100否二二二、二、、、参加各专门委员会情况参加各专门委员会情况2011年度，公司召开了9次董事会各专门委员会会议（其中：审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次）。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，我们积极参与了董事会各专门委员会的相关工作，特别是参与了年度财务报告的审计工作。在年度报告的编制、披露和审计过程中，认真听取了公司管理层对公司本年度生产经营情况、财务状况和经营成果的专项汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公

4、司经营动态；并与年审注册会计师直接沟通审计相关情况及重点关注事项，及时1了解年报审计工作总体安排及进展情况。同时充分发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司战略规划、提名任命、薪酬考核等工作提出了意见和建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。三三三、三、、、发表独立意见情况发表独立意见情况根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》、《福建南纺股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们基于独立判

5、断立场，通过对公司有关情况的了解和调查，就报告期内公司累计和当期对外担保情况、提名独立董事和聘任高管人员等重大事项，出具了专项说明并发表独立意见如下：（（（一（一一一））））对公司对外担保情况的专项说明和独立意见对公司对外担保情况的专项说明和独立意见2011年3月24日公司六届九次董事会审议《2010年年度报告全文及摘要》，我们对公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见：1、截止2010年12月31日，公司不存在对外担保情况。2、2010年度公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。3、2010年度公司为控股子公司福建南平

6、新南针有限公司提供1,000万元额度的担保，上述担保事项公司已按有关规定履行了公告义务。截止2010年12月31日公司为福建南平新南针有限公司提供保证担保的余额为零。我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文的规定，无违规对外担保情况发生。（（（二（二二二））））关于提名独立董事和聘任副总经理的独立意见关于提名独立董事和聘任副总经理的独立意见2011年4月21日公司六届十次董事会审议《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》，我们认为本次董事会聘任公司高管人员的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高管人员的资质和能力，其任职

7、资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。因公司原财务负责人到龄退休，我们同意公司财务负责人的职责由公司财务总监李峰先生履行，同意聘任陈政先生和吴作贻先生为公司副总经理。2011年9月28日公司六届三次临时董事会提名许萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，我们认为董事会的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，2我们同意许萍女士为公司本届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。（三三三三））））关于关于2011201

8、1年度日常关联交易议案的事前审核认可和独立意见2011年度日常关联