宁波精益公司期权激励方案(试行方案).doc

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1、宁波精益公司期权激励方案（试行方案）为克服经营者的短期行为，把经营者的行为与精益公司的利益紧密联系在一起，保证企业效益的最人化，现拟对公司原牛产一•课进行企业改制和实施期权激励，（一）、以改制和实施期权激励的原则为宗旨：（二）、企业改制设立有限责任公司：具体方案如下（人民币）：根据《公司法》的有关规定，在原牛产-课的基础上，设立新的有限责任公司。1、公司名称：宁波精益XXXX有限责任公司2、公司股东：精益公司（甲方），原牛产一•课的负责人（乙方）3、注册资本：600万元4、股木结构：甲方占总股木95%、乙

2、方占总股本5%5、出资方式：甲方以现金及原牛产一课的设备作为出资。甲方原有牛产一课的设备作价力-元，现金力-元，共计600万元，其'I1570万元作为注册资本，其屮15万冗计入资本公积，15万元作为乙方出资，但该部分出资的表决权归甲方行使。甲方占总股本的95%；乙方全部以现金出资15万元，乙方占总股本的5%。一、公司设立的H的和宗旨通过与公司经营管理人员共同出资组成有限责任公司，并采取期权激励的方式，以克服公司经营者的短期行为；通过将公司经营管理人员的长期利益与公司的长期利益紧密结合的方式，促使公司经营管

3、理人员的经营行为与公司长远持续发展的H标一致，以促进公司的长足发展。二、公司的经营范围公司以原牛产一课承担的业务为公司的经营范围。三、公司内部机构设置股东甲方、乙方为公司股东。有权按照《公司法》和有关法律规定以及公司章程，依各自的股权参加公司股东大会，行使股东权利。乙方在公司存续期间不得将股份转让给公司股东以外的人；不得将所持有的公司股份作为个人的债务担保。乙方违反约定将般份转让给公司般东以外的人，或者将所持有的公司股份作为个人债务的担保的，甲方有权以每股1元的价格收购乙方的全部股份，给甲方造成损失的，甲

4、方有权要求乙方赔偿。1乙方为多人的，在公司存续期间，乙方之间互相进行股权转让的，应当提前告知甲方，甲方有权选择是否收购转让方的转让股份。股东会股东会由公司股东组成。股东会会议由股东按出资比例行使表决权。甲方赠于乙方的2.5%的股份，股东会行使表决权吋，作为甲方出资，于甲方行使。股东会权限：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（-）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；公司每年以税后

5、利润的50%作为红利分配给股东。（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决议；（A）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（九）修改公司章程。董事会董事会由三名董事组成，甲方派出二名，乙方派出一名。董事长由甲方担任。董事长为公司的法定代表人。董事会权限：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司増加或

6、者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定财务总监的报告；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。2（十一）制定公司的基本管理制度。公司存续期间，董事会人员结构、组成比例不得发牛变化。双方另有约定的除外。董事长任期为3年，可以连选连任。董事会决议，需按少数服从多数原则进行。总经理总经理负责公司的日常经营管理。总经理由乙方担任。乙方为多人的，由董事会决定总经理人选。乙方其

7、他成员可作为公司的高级管理人员辅助总经理工作。在公司存续期间，董事会有权更换总经理。总经理行使以下职权：（-）主持公司的牛产经营管理工作，组织实施董事会决议；（-）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。财务总监公司设立财务总监。财务总监由甲方派出，对

8、公司的财务有独立行使监督、检查的权利。财务总监不对总经理负责，总经理无权干涉财务总监的工作。财务总监行使下列职权：（一）检查、监督公司日常财务管理；审核公司的入账凭证，入账凭证必须事先经过财务总监签字；（二）制作公司年度财务、经营状况、公司发展前景的分析报告；负责公司内部审核；（三）公司接受外部审计吋，负责准备外部审计的前期工作，并协调公司内部与外部审计；（四）监督办理乙方实现期权的手续。财务总监列席董事会。财务管理3公司设立