定向增资协议.doc

《定向增资协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX新能源汽车技术有限公司XX科技有限公司XXXXXXX股份有限公司关于XX新能源汽车技术有限公司增资扩股协议2015年月日笫I页，共12页第一条定义和解释3第二条关于甲方4第三条增资款及股权的确定5第四条增资款支付的前提条件5第五条增资款的支付及增资款的用途6第六条增资及股权转让后的公司治理8第七条信息披露8第八条各方的陈述、保证和承诺9第九条利润分配及特别约定10第十条违约及争议解决10第-一条通知与送达10第十二条其他11签署部分12甲方：XX住所地：XX方：XX中国公民，身份证号码:住址:丙方:XX中国公民，身份证号码:住址:丁方：XX科技有限公司住所地：北戊方：股份有限公司住所地：

2、北京市鉴于：1、甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。2、乙方、丙方、丁方为甲方的股东（以下统称为“原股东”）。3、戊方拟以增资扩股的方式投资于甲方，以下简称“增资方”。各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做强做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的发展做出贡献。为此，各方经友好协商，达成木协议如下:第一条定义和解释在本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有下列含义:各方指签署本协议的甲方、乙方、丙方、丁方、戊方增资方指戊方，其为本次参与甲方增资的投资者。本协议指《增资扩股协议》及其他相关附属协议本次增资扩股指戊方首轮

3、出资人民币1200万元，占增资后甲方注册资本的35%；二轮、三轮各增资300万元，戊方实缴注册资本不变。会计年度指甲方的会计年度，每年的公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。营业收入指根据《企业会计准则》规定发出商品或提供劳务，发出商品的所有权已经转移给客户，且收到货款、劳务价款或取得索取价款的权利凭证，而认定的收入，包括主营业务收入和其他业务收入，不含营业外收入，具体可参照中国注册会计师审计认定收入。净利润指根据《企业会计准则》规定以权责发牛制为基础核算出的利润总额（不含各项非经常性损益）中扣除按规定缴纳所得税后的净收入或税后利润。元指人民币元。关联方、关联交易指《公司法》和《企

4、业会计准则》中规定的关联方和关联交易。章程指木次增资前甲方的原有股东签署的公司章程。新章程指本次增资完成后甲方的新股东签署的新的公司章程。包括“包括”及相同的表达方式在本协议中应被解释为“包括但不限于”。以上本协议中所称“以上”均不包括本数。超过木协议所称“超过”均不包括本数。第一大股东木协议所称“第一大股东”均包括“第一或并列第一大股东”。不可抗力不可抗力系指发生在本协议签署之日后的地震、战争所引起且系非因一方疏忽或不当行为所引起阻碍任何一方全部或部分履行协议的事件。第二条关于甲方根据甲方提供的资料，本协议签署吋甲方的股权结构为:序号股东名称认缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）认缴出资

5、比例（%）1XX75070075%2XX5005%3XX业科技有限公司200020%4合计1000700100%第三条增资款及股权的确定3.1经各方协商确定，本次增资价格3.343元/股，本次增资，增资方以现金形式向甲方增资人民币1800万元（下称“增资款”），共占增资后甲方注册资本的35%,分三轮支付。增资款中的人民币538.4615万元计入甲方的注册资本（实收资本），其余部分计入甲方资本公积。经过本次增资，甲方的注册资本由原来的人民币1000万元增加至人民币1538.4615万元。增资方增资款（万元）计入注册资本（万元）计入资本公积（万元）戊方1800538.46151261.53853

6、.2本次增资完成后，甲方的股权结构为:序号股东名称认缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）认缴岀资比例（%）1XX538.4615538.461535.00%2XX9071.53855.850%XXX281.5385018.30%XX30301.950%XX30301.950%3XXX30301.950%4XXX股份有限公司538.4615538.461535.00%5合计1538.46151238.4615100%第四条增资款支付的前提条件经各方协商同意，戊方分三轮向甲方支付增资款。其中，第一轮，戊方应向甲方支付增资款1200万元；第二轮，戊方应向甲方支付增资款300万元；第三轮，戊方应向

7、甲方支付增资款300万元。4.1首轮增资款支付的前提：4.1.1本合同各方均取得了或即将取得本次合作的内外部审批，包括但不限于股东（大）会或董事会对本次投资合作事宜作出的股东（大）会决议或董事会决议。4.1.2公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资木认缴出资的优先认购权。4.1.3在增资方划款日前（包括增资方划款日），甲方已经以书面形式向增资方充分、完整地披露了甲方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关