制度管理细则（试行）.doc

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1、制度管理细则（试行）　　北京华夏建龙矿业科技有限公司制度编码制度页数共7页制度管理细则（试行）编制周宝军审核解书谦核准苑占永发布日期xx年2月8日生效日期xx年2月8日主办单位总经理室第一章总则第一条目的为推进北京华夏建龙矿业科技有限公司（以下简称华夏建龙）制度管理规则化、流程化和标准化，特根据北京建龙重工集团有限公司《制度管理办法》制定本实施细则。　　第二条适用范围本细则适用华夏建龙制定的所有制度制订、实施、检核、修订、废止的管理。　　制度包括　　1、根据集团总部出台的规则或特定工作需要制定的制度办法；　　2、根据集团总部或华

2、夏建龙出台的办法制定的实施细则或作业要点。　　第三条责任单位、主管部门及人员设置根据集团《制度管理办法》中制度类别确定制度主管部门、责任单位，设置负责人员。　　1、总经理室为制度主管部门，并为共通类、信息化类等制度责任单位；　　2、人事行政部为人事类、行政类制度责任单位；　　3、财务管理部为财务类制度责任单位；　　4、工程管理部为工程类制度责任单位；　　5、供销部为资材类、营业类制度责任单位；　　6、生产技术部、安全环保部为生产管理类相关制度责任单位；　　7、勘查部为勘查相关制度责任单位；　　8、子公司制度主管处室为子公司制度主

3、管部门，其专业处室为相关制度责任单位；　　9、制度实施所涉及单位均为制度执行单位；　　10、制度主管部门设置制度主管负责人，责任单位设置制度管理负责人。　　第四条职责规定　　1、制度主管部门职责负责集团《制度管理办法》落实及相关细则的制定实施，负责组织、协助责任单位制定相关专业制度工作，负责制度呈报集团总部审核、报批、督办及组织承接集团相关规则、办法等管理工作，负责制度培训、执行情况的监督、检核、联合评估工作。　　2、制度责任单位职责负责本专业制度草案的编（修）订、废止等相关工作，负责本专业制度的培训、落实及执行情况监督、检核工

4、作，参与制度联合评估及制度年度评审工作。　　3、制度执行单位职责负责对制度征求意见进行反馈，负责对执行岗位进行制度培训及执行落实工作，参与制度联合评估和制度年度评审工作。　　第二章制度制（修）订、审批发布、废止管理第五条制度制订及修订　　1、制度起草或修订格式按重工集团《制度管理办法》第四章“制度及表单的编印规范”要求进行起草。　　2、制度正文一般要求　　（1）总则包括目的、引用依据、相关定义、适用范围、职责界定等；　　（2）实施过程包括具体规定、实施办法和步骤等（主要以流程图体现）；　　（3）附则包括辅助说明事项等。　　制度草

5、案布局要整体架构完整、章节条款划分合理，内容要求概念准确、事项清晰、流程规范，执行范围岗位责任明确。　　3、责任单位起草制度后，要组织专业人员研讨，征求重工集团及华夏建龙相关部门意见修改确定上报审批定稿。　　第六条制度审批权限及流程　　1、审批权限划分审批权限适用范围研拟审核核决发布华夏建龙部门主管、主管副总总经理室、集团总裁室制订—总经理总经理室修订—总裁室华夏建龙子公司子公司专业处室、专业副总子公司制度主管处室、华夏建龙专业部门子公司总经理子公司制度主管处室　　2、制度审批流程　　（1）华夏建龙制度编制、修订及废止审批流程（

6、见附件1）；　　（2）华夏建龙子公司制度编制、修订及废止审批流程（见附件2）；　　（3）制度发布时原制度应直接在信息平台废止；　　（4）制度审批上报必须附《执行岗位明细表》（见附件3）。　　3、各子公司内部制度制（修）订、废止等具体工作参照本细则自行管理（子公司须明确其制度主管处室）。　　第三章制度培训、执行检核第十条制度培训　　1、制度责任单位须在本专业制度发布一月内安排培训，就制度关键管控点、关键环节和重点流程编制试题（依据培训管理相关制度执行），组织考试评估，填写《责任单位制度培训记录单》（见附件4），在评估后三日内报制度

7、主管部门备案；执行单位必须配合责任单位组织人员参加制度培训。　　2、总经理室不定期对制度责任单位培训情况进行核查。　　第十一条制度执行总经理室每年11月份组织责任单位、执行单位对制度执行情况进行一次总体评估，并不定期对下发的制度执行情况进行检查。　　第十二条根据制度评估情况，由总经理室组织相关专业部门对存在问题进行梳理，制定改进对策及制度管理推进计划。　　第十三条各子公司内部进行的制度培训、执行检核工作参照上述规定安排。　　第四章附则第十三条本细则由总经理室解释。　　第十四条本细则经总经理批准，自发布之日起开始实施。　　附件1华

8、夏建龙制度编制、修订及废止审批流程编号附件2华夏建龙子公司制度编制、修订及废止审批流程编号附件3《制度执行岗位明细表》编号说明表中“制度名称”、“责任单位”由制度责任单位填写，“制度需贯彻层级、岗位”以下由制度执行单位进行意见反馈时与责任单位根据工作需要商议确定