制度管理细则(试行)

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1、唐山建龙实业有限公司制度编号:Y3013制度页数：共15页制度管理细则（试行）编制人：张晓杰孟立军审核人：张国民张显春批准人：张贵磊主办单位：企划处发布FI期：2009年12月2FI生效日期：2009年12月2日第一章总则第一条为促进唐山建龙实业冇限公司（以下简称公司）制度管理的流程化、标准化,根据建龙重工集团有限公司《制度管理办法》，结合公司实际情况，特制订本细则。第二条本细则适用于公司唐山、承德两个生产区制度管理相关工作。第二章职责第三条企划处1、负责公司制度的发布或废止作业。2、负责检查主办单位的制度培训及

2、执行情况。3、负责组织公司重点制度的抽杳工作。4、负责对主办单位制度建设各环节工作进行综合评价。第四条制度主办单位1、负责制定本专业制度规划或协助集团专业线制度规划的研拟工作。2、负责本单位制度编制、修订及废止工作。3、负责推动本专业制度的贯彻执行，并按要求组织制度培训、制度考试及检查工作。4、负责配合公司组织的制度抽杳工作。第五条齐单位1、负责按要求在本单位内组织制度培训。2、负责按时向制度主办单位反馈意见。3、负责参加制度主办单位组织的制度会审。4、负责配合制度主办单位的自查工作。5、负责配合公司组织的制度抽

3、杳工作。第三章制度层级及分类第六条制度层级依集团公司《制度管理办法》，分为规则、办法、细则、作业要点及电脑作业说明五个层级。1、规则：针对专业工作的整体性描述及各方而、各环节管理的指导性原则；2、办法：依据规则制订，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求；3、细则：依据办法制订，为完成具休业务工作制订的工作方法及要求；4、作业耍点：依据特殊需要而制订，为完成单一工作项目制订的详细作业方法及耍求；5、电脑作业说明：依据规则、办法、细则或特定需要制订的电脑作业细节及操作规范。第七条制度分类按专业和使用的范围不同

4、，公司制度共分为十一类。1、人事类：与人力资源管理有关的管理规定；2、财务类：与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定；3、工程类：与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定；4、资材类：与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定；5、营业类：与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定；6、生产管理类：与设计、技术、过程管控、产品质量、设备管理、工安环保、能源管理生产管理等有关的管理规定；7、信息化类：与系统开发、设计编程及IT基础设施建设、系统运维等有关的管理规定;8、行政类：与行政管理、企业文化及档案管

5、理、党群管理等有关的管理规定；9、审计监察类：有关审计、监察及保卫等的管理规定；10、共通类：与专案改善、口主管理、提案、制度建设、统计等共通业务有关的管理规定；11、其他类：未能纳入上述分类的管理规定。第四章制度审批流程第八条新建制度审批流程（公文流传）见附件一：制度新建、修订审批流程图1、启动阶段：制度编制人研拟制度初稿并组织本单位相关人员研讨，报本单位一级主管审核后，转会办单位征求意见。2、征求意见阶段：（1）会办单位制度联系人根据制度内容组织冇关人员讨论后，及时向主办单位反馈意见。（2）编制人根据反馈意见

6、修改制度初稿，并形成征求意见汇总单。（见附件二：制度征求意见汇总单）3、会审阶段：（1）主办单位组织召开制度会审会议，并记录会审过程。（见附件三：制度会审过程记录单）（2）编制人根据会审意见进行制度文本修改。4、发布阶段：（1）编制人将会审修改后的制度文本报本单位一级主管审核、主管副总复审后，转企划处制度专责人。（2）制度专责人将制度文本上报集团总裁室，同时总裁室向专业组征求意见。专业组反馈意见后编制人根据反馈意见进行沟通修改，形成制度终稿后转企划处制度专责人。（3）制度专责人将制度终稿报企划处一级主管审核后，转

7、总经理或经总经理授权的副总经理批准并发布信息平台。第九条修订制度审批流程（公文流转）见附件一：制度新建、修订审批流程图1、启动阶段：制度编制人研拟制度初稿同时填写《制度修订条文对照表》，报本单位一级主管审核后，转会办单位征求意见。（见附件四：制度修订条文对照表）2、征求意见阶段：同第八条第二款。3、会审阶段：同第八条第三款。4、发布阶段：同第八条第四款。但制度专责人在发布制度时须将《制度修订条文对照表》一同发布，同时将原制度废止。第十条废止制度审批流程（公文流传）见附件五：制度废止审批流程图1、提岀中请：制度编制

8、人提出废止制度中请报本单位一级主管审核后，报主管副总审批。（见附件六：制度废止申请单）2、废止作业:（1）制度专责人将待废止制度上报集团总裁室，同时总裁室向专业组征求意见。（2）专业组反馈无意见后，制度专责人将制度文本报企划处一级主管审核后，转总经理或经总经理授权的副总经理批准并进行废止作业。第五章制度检查第H条公司制度检查形式：制度自查、制度抽查。第十二条制度口查1、培