江苏牧羊集团董事会会议纪要.doc

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1、3/3江苏牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议纪要牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议于2002年12月15日上午8：30—下午5:30在扬州市水利培训中心二楼会议室召开，会议的主题是：审议北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目组提报的《江苏牧羊集团有限公司战略和组织结构报告》（以下简称《报告》）。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的主要议程：1、北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目董事张江燕作牧羊咨询项目第一阶段工作的总结和所提交报告的概述（上午8：30－9：00）；2、北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目经理李开彤讲解《报告》的思路和主要内容（上

2、午9：00－下午1：00）；3、针对《报告》进行讨论（下午2：00－5：30）。会议对《报告》进行了广泛而热烈的讨论，审议通过了《报告》，最后一致同意并形成了以下决议：3/31、注销中宏机械有限公司，其资产由牧羊集团有限公司收购并将中宏机械有限公司的现有业务（膨化机、制粒机等）转移到即将成立的牧羊机械有限公司经营；2、成立牧羊集团有限公司粉状饲料机械分公司（暂定名），主要负责集团有限公司现有的主机和配件的生产；3、将下料中心划归到生产管理部进行统一管理；4、同意本纪要附件中的《江苏牧羊集团有限公司组织结构优化方案》。记录人：2002年12月15日董事会

3、成员签名：3/3徐有辉范天铭徐斌李敏悅许荣华3/3