金字火腿首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-11-12.pdf

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1、首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）金字火腿股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1金字火腿股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示一、股份锁定承诺本次发行前公司总股本5,500万股，本次拟发行1,850万股，发行后总股本为7,350万股。公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他

3、全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除上述承诺外，持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王

4、蔚婷、吴秋旗、吴雪松、胡岿承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。二、发行前利润分配截至2010年6月30日，本公司未分配利润为83,202,118.03元。根据本公司2010年4月12日召开的股东大会所通过的决议，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）食品质量安全风险公司主要从事火腿的生产，终端产品为金华火腿、火腿制品

5、等发酵肉制品及各类低温肉制品。随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。虽然公司严格执行ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环1-2-2金字火腿股份有限公司招股意向书摘要境管理体系及国家的相关产品标准进行生产，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，但如果公司的质量管理工作出现一点纰漏或由于其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔

6、偿风险，还会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。（二）行业信心风险公司所处金华火腿行业中曾有个别生产企业由于生产技术落后、生产环境差并受到利益驱使，在生产加工过程中使用不符合标准的猪腿和对人体有害的添加剂，给整个行业造成了恶劣的影响。虽然近年来国家强化了对食品安全方面的监管，浙江省和金华市的相关政府部门也特别加大了监管力度，严格市场准入机制，并按照QS认证要求对金华火腿生产企业进行严格的定期和不定期检查，不符合生产要求的即予淘汰，另外新颁布的《中华人民共和国食品安全法》已于2009年6月1日起开始施行，但如

7、果行业内个别企业发生严重的产品卫生、质量问题被曝光，所产生的负面影响将会波及整个金华火腿行业，对金华火腿形象造成损害，那么包括本公司在内的金华火腿行业内其他企业的产品销售将会受到影响。（三）新产品开发及产能扩大而导致的产品销售风险公司2009年火腿产品的产能接近70万只，募集资金投资项目逐步投产后，2011年产能将达到95万只，比目前增加约25万只，其中传统火腿生产45万只，低盐火腿生产50万只；2012年及以后公司整体产能125万只，比目前增加约55万只，其中传统火腿生产25万只，低盐火腿生产100万只。同时2013年低温肉制品成品的产量将达到3,250吨。未

8、来产量的增长对公司销售渠