香溢融通绩效考核管理办法(初稿).doc

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1、香溢融通控股集团股份有限公司绩效考核管理办法（初稿）第一章总则第一条目的建立以战略目标及年度经营预算目标为导向，以过程控制为重点的绩效考核制度。通过将战略目标和年度经营目标层层分解，强化过程监控与反馈，并强化刚性考核结果的应用，激励员工的工作热情和创造精神，确保公司整体经营目标的达成，促进公司整体发展战略目标的落地，同时使员工的成长与公司的健康发展协调一致。第二条原则1.公平、公正、严格、求实原则。2.战略目标核心原则。3.年度经营预算目标导向原则。4.长、中、短期目标相结合原则。5.可实现性与挑战性相结合原则。6.

2、过程记录、绩效辅导与业绩考核相结合原则。第三条适用范围香溢融通控股集团股份有限公司集团及下属分、子公司所有在职员工。第二章绩效考核组织机构及工作职责第四条公司设立绩效考核小组，考核小组由公司领导、人力资源部、财务部和企业发展部相关人员组成。其职责是负责沟通确认部门考核指标和目标值，确定考核指标权重和评分规则；审核绩效考核结果并最终确认。第五条人力资源部的职责：作为绩效考核小组的常设机构，负责制定绩效考核管理办法和专项奖励政策；组织实施绩效考核工作；汇总分析年度考核结果；接受考核中的反馈及申诉。第六条经营管理部的职责：

3、负责向考核小组提供子公司和部门的经营管理类考核指标、目标值、考核指标权重和评分规则；负责按月进行子公司和部门绩效跟踪和辅导督促；负责核对经营管理类指标完成结果，将月度绩效分析报告和年度绩效考核结果报送人力资源部。第七条财务部的职责：负责向考核小组提供子公司和部门的财务类指标、目标值、考核指标权重和评分规则；负责核对子公司和部门的财务类指标完成结果，将月度财务指标完成情况分析报告和年度财务指标考核结果报送人力资源部。第八条子公司和部门负责人的职责：负责协助绩效考核小组对其下属部门和员工的考核指标分解；负责下属部门和员工

4、的绩效跟踪和绩效辅导；督导下属部门和员工严格按照绩效考核办法进行考评，提交考核结果，确保部门内有效的绩效沟通。第三章绩效考核的方法与指标体系第九条绩效考核方法1．子公司和部门绩效考核采用平衡计分卡（BSC）考核方法，负责人与总经理签订《____部门绩效管理目标及考核评价表》（附件1）。2．员工绩效考核：部门负责人及以上领导采用（BSC）的考核方法，与公司签订《____部门绩效管理目标及考核评价表》（附件1）或《个人绩效管理目标及考核评价表》（干部类）（附件2）；其他员工采用（KPI）的考核方法，与公司签订《个人绩效管

5、理目标及考核评价表》（员工类）（附件3）。第十条平衡记分卡（BSC）考核体系指标包含财务层面、客户层面、内部运营层面、学习和成长层面四个层面指标和否决类指标，每类指标均包括指标名称、指标解释、权重、目标值和评分准则1.财务层面。财务层面是客户、内部运营、学习和成长的出发点和落脚点，是公司内部控制的重要体现，能够全面综合的衡量经营活动的最终成果。主要包含营业收入、回款率、中标金额、合同金额、成本费用率、利润总额、流动资产周转率、净资产收益率、EVA、经营性净现金流、人均利润总额等指标。2.客户层面。客户层面包括内部客户

6、和外部客户，体现对外界的反应，必须从客户关心的质量、性能、服务和成本等方面努力，提高服务质量。主要包含市场占有率、品牌价值、内外部客户满意度、中标率、市场开拓和项目跟踪等指标。3.内部运营层面。内部运营层面着眼于提升核心竞争力，优化内部流程，是财务层面和客户层面指标实现的保障。主要包含内部管理体系建设、执行力、产品研发与创新、营销项目管理、知识管理等各单位核心业务管理等指标。4.学习与成长层面。学习与成长层面的指标是衡量相关职位在追求运营效益的同时，是否为长远发展营造了健康的工作环境和企业文化，该指标用来评估员工管理

7、、员工激励与职业发展等保持公司长期稳定发展的能力。主要包括员工流动率、员工学习与培训和信息化建设应用等指标。5.否决类指标：该类指标为扣分项。主要包括：发生重大失职行为、重大违规违纪事件、重大安全或泄密事故、骨干员工流失、重大客户申告等。第十一条KPI考核体系1.财务类KPI指标：该类指标以财务预算指标为基础，应反映各部门在经营规模及经营效益方面取得的成绩和进步。主要包含营业收入、回款率、中标金额、合同金额、成本费用率、利润总额、流动资产周转率、净资产收益率、EVA、经营性净现金流、人均利润总额等指标。2.管理类KP

8、I指标：该类指标应根据公司战略导向和具体的工作要求等予以确定。包括：考核周期内的重点工作、难点工作、需要解决的问题事项等。原则上该类指标不与财务指标关联或重叠。3.否决类KPI指标：该类指标为扣分项。事项包括：发生重大失职行为、重大违规违纪事件、重大安全或泄密事故、骨干员工流失、重大客户申告等。第四章绩效考核的实施第十二条绩效考核工作流程图分解