龙星化工首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-06-10.pdf

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1、龙星化工股份有限公司LONGXINGCHEMICALINDUSTRYCO.,LTD.住所：河北省沙河市东环路龙星街1号首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）：住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层龙星化工首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

3、2龙星化工首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要第一节重大事项提示一、公司控股股东刘江山及从控股股东处受让股份的股东刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺，自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其他股东俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺，上述锁

4、定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%；遵守公司章程对董事、监事、高级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。二、公司2010年2月5日召开的2009年度股东大会审议通过了关于公司发行前滚存利润分配方案的议案，全体股东一致同意“若公司在2010年12月31日以前首次公开发行并上市，本次发行前滚存利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享”。截至2009年

5、12月31日，公司累计未分配利润82,431,332.02元。三、根据民政部、国家计委、财政部、劳动部、物资部、国家工商行政管理局、中国残疾人联合会七部门于1990年联合发布的《社会福利企业管理暂行办法》（民福发[1990]21号，已于2007年1月1日废止），财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号，与福利企业有关的条款已于2007年7月1日废止），国家税务总局《关于民政福利企业征收流转税问题的通知》（国税发[1994]155号），财政部、国家税务总局《关于增值税若干过渡性优惠政策问题的通知》（财税明电[199

6、6]第1号）等相关法律法规和规范性文件，以及《河北省社会福利企业管理暂行办法》（河北省人民政府令第84号）、邢台市《关于贯彻落实社会福利企业税收优惠政策、提取社会福利基金和福利生产管理费的实施意见》（邢市民福[1996]38号）等地方性法规和规范性文件的规定，经县（区）以上民政部门审核认定其社会福利性质、领取《社会福利企业证书》的企业，暂免征收所得税；安置“四残”人员占企业生产人员50%以上（含50%）的企业，其生产增值税应税货物，可采取先征税后返还的办法，返还全部已纳增值税。根据河北省民政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局《关于批准石家庄市、3龙星化

7、工首次公开发行股票申请文件招股意向书摘要唐山市、邯郸市、邢台市、沧州市、张家口市、承德市、衡水市69家社会福利企业的批复》（冀民福〔1997〕25号），沙河市炭黑厂被认定为社会福利企业，并领取了河北省民政厅核发的《社会福利企业证书》。根据《社会福利企业年检报告书》，河北龙星已依法通过2007年度1-3月的社会福利企业资格审查，其在2007年度1-3月安置的“四残”人员均超过企业生产人员的50%。根据经沙河市国家税务局批准的河北龙星2007年度1-3月的《社会福利企业增值税退税申请审批表》，河北龙星在2007年度1-3月享受增值税和企业所得税税收优惠已经相关

8、税务主管部门批准。2007年初，因生产规模扩大，员工人数相应增加，